上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2022 年年度股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-054 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二三年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-056 龙竹科技集团股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-053 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-042），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 75,169,987 股，占公司有表决权股份总数的 50.40%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-052 龙竹科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日 15:00- 17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度 报告业绩说明会，通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-051 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15：00-17：00 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 6 日（周六）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-051 龙竹科技集团股份有限公司 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-029），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15：00-17：00 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 四、 投资者参加方式 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-049 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-050 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年第一季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was ¥71,807,057.40, representing a decrease of 25.87% year-over-year from ¥96,862,777.93[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥1,266,754.63, down 92.37% from ¥16,596,368.76 in the same period last year[11] - The total profit and net profit for Q1 2023 decreased by 92.03% and 92.37%, respectively, due to reduced order volumes and increased fixed costs[13] - The company’s basic earnings per share dropped to ¥0.0085, down 92.38% from ¥0.1120 in the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 71,807,057.40, a decrease of 26.0% compared to CNY 96,862,777.93 in Q1 2022[65] - Net profit for Q1 2023 was CNY 1,266,754.63, a decline of 92.4% from CNY 16,596,331.40 in Q1 2022[66] - The company reported a total comprehensive income for Q1 2023 of CNY 4,947,492.45, down from CNY 16,927,828.11 in Q1 2022, indicating a decline of approximately 70.8%[71] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 89.42% to ¥1,988,311.49 compared to ¥18,786,852.33 in Q1 2022[11] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 1,988,311.49, significantly lower than CNY 18,786,852.33 in Q1 2022, a decline of approximately 89.4%[74] - The net cash flow from investing activities decreased by 22,059,318.80 CNY, a decline of 873.04% compared to the same period last year, primarily due to a significant reduction in cash received from investment recoveries[16] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 24,586,038.58 in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY 2,526,719.78 in Q1 2022[74] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥25,851,153.96, contrasting with an increase of ¥17,691,309.79 in the previous period[77] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥510,021,371.65, reflecting a 0.38% increase compared to the end of 2022[11] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 24.26% as of March 31, 2023, slightly up from 24.22% at the end of 2022[11] - The company’s total liabilities as of March 31, 2023, were RMB 110,300,686.06, reflecting a stable financial position[58] - The company’s total current liabilities increased slightly from RMB 108,951,693.81 in December 2022 to RMB 110,300,686.06 in March 2023[58] - The company has pledged assets totaling RMB 71,353,570.84, which accounts for 13.99% of total assets, primarily for loan collateral[54] Shareholder Information - The largest shareholder, Lian Jianchang, holds 32,453,805 shares, representing 21.76% of the total shares[18] - The number of common shareholders at the end of the period was 8,398[16] - The total number of unrestricted shares increased from 90,944,882 to 92,456,474, representing a rise from 61.44% to 61.99% of total shares[16] - The actual number of restricted stocks granted in the recent incentive plan was 2.216 million shares to 71 individuals after some participants opted out[25] Stock Incentive Plans - The company plans to grant a total of 2.8 million stock options under the 2022 stock incentive plan, with an initial grant of 2.273 million shares at a price of 4 CNY per share[24] - The total share capital increased from 148,030,025 to 149,146,025 shares following the stock incentive plan implementation[25] Commitments and Compliance - The actual controller has committed to not transferring or entrusting the management of shares for twelve months from the date of public issuance[26] - The company is currently fulfilling commitments regarding shareholding intentions and reduction intentions[29] - The company has made commitments to fill the diluted immediate returns[29] - The company is committed to reducing related party transactions[29] - The controlling shareholders have committed to ensuring compliance with the profit distribution policy approved by the shareholders' meeting[39] Profit Distribution Policy - The profit distribution policy emphasizes a stable and reasonable return to investors, prioritizing cash dividends over stock dividends[35] - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash when conditions are met, with a cumulative cash distribution over three years not less than the average annual distributable profit[36] - Major investment plans or cash expenditures exceeding 50% of the latest audited net assets or total assets will be considered before cash dividends are distributed[36] - The board of directors will propose annual profit distribution plans based on the company's articles of association, profitability, and funding needs, requiring a majority vote for approval[38] Market and Business Strategy - The company will enhance its main business profitability by optimizing production and expanding domestic and international markets[47] - The company will strictly manage the use of raised funds to improve efficiency and accelerate project construction to achieve expected benefits[47]