证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-072 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更 正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-063 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、付玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 公司第三届董事会任期将于 20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-061 龙竹科技集团股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过： 提名连健昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,453,805 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴贵鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,843,056 股，占公司股本的 13.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘阳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-066 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会，现提名刘阳先生、洪梁俊先生为 龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙竹科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一） ...

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第三十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有 关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十 五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司董事会提名连健昌先生、吴贵鹰女士、叶学财先生、王 晓民女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-067 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘阳，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会提 名为龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定； （ ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-069 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-062 龙竹科技集团股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》， 公司拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司（以下简称"迈 拓公司"）自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。最终贷款金 额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。 一、基本情况 | 银行名称 | 贷款金额 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司南平建阳支行 | 3,000.00 | | 中国银行股份有限公司南平建阳支行 | 5,000.00 | | 小计 | 8,000.00 | 2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以抵押贷款合同约定利率为 准； 3、贷款期限：1 年； 4、贷款用途：流动资金贷款； 5、贷 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-070 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：工会主席钟志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》《企业民主管 理规定》等法律、法规、规范性文件的规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蓝林先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定进行换届选举。本次 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-068 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 本人洪梁俊，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会 提名为龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经 ...