证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-030 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举高如芝女士为公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日 以书面方式发出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-031 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过。 （一）任免的基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 任命高如芝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因王硕 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-029 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任志成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,706,056 股，占公司有表决权股份总数的 69.7776%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证 法律意见书 INFRE 律师事务所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年五月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 … | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号 万通中心 23 层 滨海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300042 邮编 300450 1 2023 年年度股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绅缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绅缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年 5 月 15 日召开 的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-030 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举高如芝女士为公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举高如芝 女士担任公司第四届 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-031 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过。 任命高如芝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （二）任命原因 因王硕阳先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，为完善公司法人治理结构，经公司第四届监事会第三次会议审议通过，提名 高如芝女士为公司新任监事，并经 2023 年年度股东大会审议通过。为保证监事会 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证 法律意见书 律师事务所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年五月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 … | 天津市区:中国 天津和平区徐州道 12 号 万通中心 23 层 滨海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300042 邮编 300450 1 天津金诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绅缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绅缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年 5 月 15 日召开 的 2023 年年度股东 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-029 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,706,056 股，占公司有表决权股份总数的 69.7776%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 585,824 股，占公司总股本 0.7084%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 董事、监事、高级管理 | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 人员任职情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其 一致行 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 胡振新 | 否 | 离职监事 | B | 70,000 | 0.0846% | 0 | | 2 | 刘畅 | 否 | ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 585,824 股，占公司总股本 0.7084%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-028 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | 本次 | 本次解 | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、高级管理 | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 尚未解除 | | | 名或名 | 际控制 | | | | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 人员任职情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | ...