2022 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3000 号），同意天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北 京证券交易所出具《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函【2022】271 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 22 日 在北京证券交易所上市。 根据原天津市金融工作局、天津市财政局印发的《关于支持企业上市融资加 快新动能引育的有关政策》（津金融局〔2020〕17 号）文件的相关规定，公司于 2024 年 5 月 7 日收到天津市地方金融管理局上市补助资金 450 万元。 二、政府上市补助资金对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024- ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-026 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：任志成先生；公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士；公司保荐代表人：冯婧女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了 沟通与交流。主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司 2023 年 ...

2022 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3000 号），同意天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北 京证券交易所出具《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函【2022】271 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 22 日 在北京证券交易所上市。 根据原天津市金融工作局、天津市财政局印发的《关于支持企业上市融资加 快新动能引育的有关政策》（津金融局〔2020〕17 号）文件的相关规定，公司于 2024 年 5 月 7 日收到天津市地方金融管理局上市补助资金 450 万元。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-025 （一）会议召开时间：：2024 年 5 月 7 日(星期二)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人员 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：：2024 年 5 月 7 日(星期二)15:00-17:00。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-025 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名 高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 提名高如芝女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席王硕阳先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事 会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名高如芝女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 高如芝女士，1988 年 1 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-007 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华 绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行 价格 4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，扣除发行 费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元，其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 2022 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...