天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-094 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 证券代码：831526 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-093 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-090 第一章 总则 第一条 为了规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-092 天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 870726 | 鸿智科技 | 11125378.0 | 17703.29 | 达到58.31% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 834407 | 驰诚股份 | 3769779 | 3454.9 | 达到50.35% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 837092 | 汉鑫科技 | 10980954.0 | 36017.44 | 达到50.26% | | 2023-11- | 832469 | 富恒新材 | 20052929.0 | 24208.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | | | | | 达到50.20% | | 2023-11- 27 | 870204 | 沪江材料 | 22991699.0 | 27763.74 | 异常 ...

| | 2023-11-27 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凯华材料(831526) 连续竞价 17181013.0 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 50211.16 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 10729696.47 | 10704050.58 | | 买2 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | | | 8678876.42 | 523704.81 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | | | 5586181.16 | 5538.6 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5306231.97 | 2129987.19 | | 买5 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | | | 5018239.91 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-082 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股票异常波动暨停牌核查公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 公司本次申请股票停牌的事项类别为： □重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 √股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 （二）停牌情况及规则依据 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 27 日 公司股票于2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日3 个交易日以内收盘价 涨幅偏离值累计达到40.78%；于 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 21 日 2 个交 易日以内收盘价涨幅偏离值累计达到 55.05%；于 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 23 日 2 个交易日以内收盘价涨幅偏离值累计达到 63.42%，根据《北京证券 交易所交易规则（试行） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-081 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2023年11 月15日至2023年11月17日3个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过40.78%。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于2023年11月17日在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）发布了《天津 凯华绝缘材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号分别为： 2023-078）。 公司股票价格于2023年11月20日至2023年11月21日2个交易日内收盘价格涨 幅偏离值超过55.05%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司于2023年11月21日在北京证券交易所网站 （https://www.bse.cn）发布了《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票交 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-081 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2023年11 月15日至2023年11月17日3个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过40.78%。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于2023年11月17日在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）发布了《天津 凯华绝缘材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号分别为： 2023-078）。 公司股票价格于2023年11月20日至2023年11月21日2个交易日内收盘价格涨 幅偏离值超过55.05%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司于2023年11月21日在北京证券交易所网站 （https://www.bse.cn）发布了《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票交 ...