证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-084 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告》（公 告编号 2023-085）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任郝帅先生为公司副总经理的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-086 天津凯华绝缘材料股份有限公司高级管理人员任命公告 聘任郝帅先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,000 股，占公司股本的 0.0206%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事、副总经理高卫国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及 公司副总经理职务，为保障公司生产经营的健康进行，公司董事会聘任郝帅先生为公司 副总经理。 （三）新任董监高人员履历 郝帅先生，1988 年 11 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 7 月至 20 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-092 天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 有下列情形之一的， 第四十五条 | 有下列情形之一的， 第四十五条 | | 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 | 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 | | 临时股东大会： | 临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人数不足《公司法》规 | | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | | 时； | 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | 本总额 1/3 时； | 本总额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10% | （三）单独或者合计持有公司 10% | | 以上股份的股东请求时； | 以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-083 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议 的事项发表如下审查意见： 一、《关于提名周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》的审查意见 经审议，我们认为本次董事会补选的董事候选人已征得被提名人本人同意， 候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-084 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 ...

一、任免基本情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-086 天津凯华绝缘材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任郝帅先生为公司副总经理的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任郝帅先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,000 股，占公司股本的 0.0206%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事、副总经理高卫国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及 公司副总经理职务，为保障公司生产经营的健康进行，公司董事会聘任郝帅先生为公司 副总经理。 （三）新任董监高人 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-091 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引 1 号》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-088 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会有 效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-085 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告 公司原董事、副总经理高卫国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及 公司副总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名周庆丰先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 周庆丰先生，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2007 年 4 月至今，任职于本公司，先后担任天津凯华绝缘材料股份有限公司研发工程 师、项目经理、品管部经理、研发经理及公司副总经理等职务。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提 名周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 提名周庆丰先 ...