证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修 订审计委员会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司， 由天津市凯华绝缘材料有限公司以整体变更方式发起设立。公司在天津市市场监 督管理委员会注册登记并取得统一社会信用代码为 91120000722984881D 营业执 照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：天津凯华绝缘材料股份有限 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-063 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-070 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王硕阳先生为公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举王硕 阳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 利润分配 46 | | 第三节 | 内部审计 50 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-068 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举任志成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举王硕阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0012%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《 ...

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修 订审计委员会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 审计委员会议事规则 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-069 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2023年9月1日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员事项发表如下独立意见： 一、经审阅任开阔先生、高卫国先生、周庆丰先生、郝艳艳女士个人履历， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形；公司第四届董事会第一次会议所聘任人员资格符合 《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定； 二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-064 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人， 实到职工代表 29 人，会议由高卫国先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举刘艳娥女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举刘艳娥女士为公司第 四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事 的任期一致。本议案无需提交股东大会审议 ...