证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-065 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举任志成先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 根据《公司法》《公司章程》及《董 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-066 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 三、备查文件 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议》 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事 委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：宋顺林、段东梅、 任志成为董事会审计委员会委员，其中宋顺林为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-063 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士。 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-062 三、 参加人员 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士。 四、 投资者参加方式 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 董事会 2023 年 8 月 31 日 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.ne ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 三、 参加人员 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士。 四、 投资者参加方式 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 2023 年 8 月 31 日 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-061 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 140 多人。公司成立于 2000 年，去年 12 月在北交所上市。 调研时间：2023 年 8 月 25 日 调研地点：公司二楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事长任志成先生、总经理任开阔先生、董事会秘书兼 财务负责人郝艳艳女士、证券代表刘舒瑶女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司业务介绍。 凯华材料是一家电子材料生产型企业，主要产品是环氧粉末包封料和环氧塑 封料两款产品，环氧粉末包封料占比较大，约占 90%。环氧粉末包封料主要应用 于下游的电阻电容，包括陶瓷电容、压敏电阻等器件，环氧塑封料主要应用于半 导体封装 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-059 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过： 提名任志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对象。 提名任开阔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,425,006 股，占公司股本的 23.4885%，不是失信联合惩戒对象。 提名张光明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 9:00—11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 31 日 15:00—2023 年 9 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-058 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、更正原因 本公司董事会于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-051）， 因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名 人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要 对《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合 并后设置成子议案。 二、更正的具体内容 将原议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）合并成议案（三）《关 于董事会换届选举暨 ...