证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经 | 第三条 | | | | 年 | 11 | 月 | | 日经 | | | | 公司于 | 2022 | | 25 | | | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | | | | | | | | ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-031 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，天津凯华绝缘材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按 照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、 自我规范情况报告如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为任志成、任开阔及刘建慧，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 70.86%。 公司存在控股股东，控股股东为任志成，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 25.31%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-030 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价格 4 元 /股，发行股数 1,800.00 万股，募集资金总额为 72,000,000.00 元，扣除发行费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元， 其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 20 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9月 +86/010\6554 2288 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 2022 年度 1-5 本鉴证报告仅供凯华材料公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称凯华材料公司)关于募集资 金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 凯华材料公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况 ...

Public Offering and Listing - The company submitted its application for public offering and listing on the Beijing Stock Exchange on June 27, 2022, and was approved by the China Securities Regulatory Commission on November 25, 2022[6][8]. - The company officially listed on the Beijing Stock Exchange on December 22, 2022[9]. - The actual controller and major shareholders have committed to a share lock-up period starting from May 30, 2022, until the completion of the public offering and listing on the Beijing Stock Exchange[143]. - The company has undertaken to stabilize its stock price by taking timely measures as per its commitments, which are currently being fulfilled[143]. - The company has promised to compensate for any dilution of immediate returns due to stock issuance, with measures being implemented to address this issue[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 117,307,712.96, a decrease of 13.89% compared to CNY 136,236,414.44 in 2021[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 16,571,454.81, down 17.71% from CNY 20,137,255.55 in 2021[36]. - The gross profit margin for 2022 was 26.07%, down from 27.67% in 2021[36]. - The weighted average return on equity was 14.37% for 2022, compared to 17.99% in 2021[36]. - The company's basic earnings per share decreased by 15.63% to CNY 0.27 in 2022, down from CNY 0.32 in 2021[36]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 64.38% to CNY 209,350,129.65 in 2022, compared to CNY 127,357,023.37 at the end of 2021[38]. - The company’s total liabilities increased by 19.87% to CNY 24,365,130.45 in 2022, from CNY 20,325,642.87 in 2021[38]. - The company's total assets at the end of 2022 amounted to 209,000,000.00 CNY, with cash and cash equivalents increasing by 269.65% to 98,649,425.12 CNY, representing 47.12% of total assets[59][60]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 5,430,800.17, focusing on high value-added products[52]. - The total number of R&D personnel decreased from 32 to 27, with the proportion of R&D personnel to total employees increasing from 19.71% to 23.02%[103]. - Key R&D projects include the development of flame-retardant silicone rubber coatings and high-performance silicone products, currently in sample testing stages[105][106]. - The company holds a total of 41 patents, an increase from 39 in the previous period, including 32 invention patents, up from 28[104]. Market and Competition - The company faces risks related to declining product prices due to increased competition and a downward trend in client electronic product prices, which may affect the overall pricing of packaging materials[16]. - The company acknowledges the need to enhance its independent innovation capabilities to improve production technology and reduce reliance on foreign electronic packaging materials[19]. - The electronic materials industry in China is expected to grow, with the EMC market demand projected to reach 226,000 tons by 2025[55]. - The company is aware of the industry's challenges, including the lack of large-scale competitive enterprises and the need for improved industry standards[20]. Fundraising and Investment - The company has conducted thorough feasibility studies for its fundraising projects, but acknowledges the potential for economic benefits to be uncertain due to market demand changes[17]. - The company emphasizes the importance of timely adjustments in management and organizational structures to ensure the successful implementation of fundraising projects[17]. - The company plans to strengthen domestic product procurement to capitalize on the growing demand in emerging sectors such as new energy and 5G communications[57]. - The company intends to optimize resource allocation by liquidating its wholly-owned subsidiaries, Tianjin Shengyuanda Technology Co., Ltd. and Tianjin Kaihua New Materials Technology Co., Ltd.[33]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact market demand and operational performance[121]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to transactions with overseas clients and suppliers, which may adversely affect financial performance[122]. - The company faces risks related to the implementation of fundraising investment projects, which may not meet expected economic benefits due to market demand changes[131]. - Increased fixed and intangible assets from fundraising projects will lead to higher annual depreciation and amortization, potentially impacting profitability if market conditions worsen[133]. Corporate Governance and Commitments - The company has committed to ensuring that the total amount used for stock repurchases does not exceed the total funds raised from the current issuance[161]. - The company will comply with relevant laws and regulations regarding shareholding changes and disclosures[148]. - The company has committed to not using related party transactions to transfer profits or harm the interests of shareholders[192]. - The company will strictly adhere to the commitments disclosed in the prospectus and accept social supervision during its public offering[183].

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-036 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年/人（税后）。 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2023年1月1日至2023年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的非独立董事，不在公司领取薪酬 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2022 年度独立董事述职报告 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我们作为天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中 小股东的利益。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下： 宋顺林，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学 会计学专业，博士学位。2012年6月至2014年10月，担任中央财经大学讲师；2014 年11月至2020年11月，担任中央财经大学副教授；2020年11月至今担任中央财经 大学教授。宋顺林先生一直从事会计、财务管理领 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2022 年度经营管理行为和 业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-039 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2023年4月18日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 经审阅，我们认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相 关规定，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财 务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 因此，我们 ...

（二）召集人 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-038 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者 ...