证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-040 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-040 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人员 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2022 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度 审 计 报 告 索引 页码 审计报告 公司财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-70 | | 财务报表补充资料 | 71 | 馆永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 E 三 中 人 图 V 网 +86101016554 2288 XYZH/2023JNAA6B0097 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下称凯华材料公司)财务报 表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 Donacheng District. certified public a ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-029 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各 项具体会计准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影 响。 公司于2023年4月18日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）股东大会审议情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》"关于发行方分 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-034 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 18 日经天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会 第十八次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京 证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《天津凯华绝 缘材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-035 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯华材料 2022 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价格为 4.00 元/股，发行股数 1,800.00 万股，募集资金总额为 72,000, ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-032 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司")成立于 2000 年 6 月 19 日。 公司统一社会信用代码：91120000722984881D； 注册地址：天津市东丽区一经路 27 号； 法定代表人：任志成。 公司主要从事电子封装材料的研发、生产与销售。公司经营范围：电子专用 材料产品、电子粉末包封料产品、半导体封装材料产品的加工、制造、销售及相 关技术研究、开发、转让、服务、咨询（中介除外）；五金交电化工（危险品及 易制毒品除外）批发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（许可 经营项目的经营期限以许可证为准）（涉及国家有专项专营规定的,按规定执行； 涉及行业许可的,凭许可证或批准文件营）；机器设备租赁； ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-028 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,678,888.93 元，母公司未分配利润为 42,432,884.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,135,000 元。 经审阅《关于2022年年度权益分配预案的议案》的具体内容，独立董事 认为公司董事会拟定的2022年年度利润分配预案，符合法律法规及《公司章 程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年股东分红回报规划》中分配条件、分 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 XYZH/2023 INAA6F0008 关于天津凯华绅缘材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称 凯华材料公司)2022年度财务报表,包括 2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2022年4月18日出具了 XYZH/2023JNAA6B0097 号无保留意 见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,凯华 材料公司编制了本专项说明所附的凯华材料公司 2022 年度非经营 ...