证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-041 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）于2023年 5 月 4 日 （ 周 四 ） 下 午 15:00~16:30 通 过 中 证 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络 线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：任志成先生 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 公司总经理：任开阔先生 公司董事会秘书兼财务总监：郝艳艳女士 公司保荐代表人：冯婧女士 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-040 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-040 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人员 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2022 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度 审 计 报 告 索引 页码 审计报告 公司财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-70 | | 财务报表补充资料 | 71 | 馆永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 E 三 中 人 图 V 网 +86101016554 2288 XYZH/2023JNAA6B0097 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下称凯华材料公司)财务报 表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 Donacheng District. certified public a ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-029 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各 项具体会计准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影 响。 公司于2023年4月18日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）股东大会审议情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》"关于发行方分 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-034 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 18 日经天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会 第十八次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京 证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《天津凯华绝 缘材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-035 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯华材料 2022 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价格为 4.00 元/股，发行股数 1,800.00 万股，募集资金总额为 72,000, ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-032 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司")成立于 2000 年 6 月 19 日。 公司统一社会信用代码：91120000722984881D； 注册地址：天津市东丽区一经路 27 号； 法定代表人：任志成。 公司主要从事电子封装材料的研发、生产与销售。公司经营范围：电子专用 材料产品、电子粉末包封料产品、半导体封装材料产品的加工、制造、销售及相 关技术研究、开发、转让、服务、咨询（中介除外）；五金交电化工（危险品及 易制毒品除外）批发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（许可 经营项目的经营期限以许可证为准）（涉及国家有专项专营规定的,按规定执行； 涉及行业许可的,凭许可证或批准文件营）；机器设备租赁； ...