证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-039 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2023年4月18日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 经审阅，我们认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相 关规定，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财 务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 因此，我们 ...

（二）召集人 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-038 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交易所 (以下简称"北交所")发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工 作的通知》(北证办发[2022]62 号)及公司治理专项自查及规范活动的要求，对 凯华材料 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以 及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程。 公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则。 公司已建立《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制 度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披 露管理制 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 7.89% to CNY 3,963,105.30 year-on-year[12] - Operating income decreased by 14.40% to CNY 23,940,033.11 compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥23,940,033.11, a decrease of 14.4% compared to ¥27,966,621.71 in Q1 2022[45] - Net profit for Q1 2023 increased to ¥3,963,105.30, representing a growth of 7.9% from ¥3,673,270.30 in Q1 2022[47] - The overall comprehensive income for Q1 2023 was CNY 3,944,135.07, up from CNY 3,324,575.32 in Q1 2022, reflecting an increase of 18.7%[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.82% to CNY 221,540,396.77 compared to the end of the previous year[12] - The total assets increased to ¥229,813,000.57 in Q1 2023 from ¥217,251,544.29 in Q1 2022, indicating a growth of 5.8%[46] - The total liabilities decreased to CNY 21.98 million from CNY 24.37 million, showing a reduction of approximately 9.8%[39] - Total liabilities decreased to ¥27,751,757.13 in Q1 2023 from ¥29,746,877.15 in Q1 2022, a reduction of 6.7%[46] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 199.56 million from CNY 184.98 million, marking an increase of about 7.8%[39] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased significantly by 501.94% to CNY 10,254,574.40[12] - Operating cash flow for Q1 2023 was CNY 10,254,574.40, significantly up from CNY 1,703,584.78 in the same period last year, representing a growth of 502.5%[52] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 reached CNY 118,372,301.35, compared to CNY 26,474,735.71 at the end of Q1 2022, marking an increase of 346.5%[53] - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was CNY 10,604,000.00, compared to CNY 9,990,000.00 in Q1 2022, reflecting a growth of 6.1%[53] - The cash flow from operating activities was CNY 23,803,676.87 in Q1 2023, down from CNY 24,012,270.93 in Q1 2022, a decline of 0.87%[52] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,391 by the end of the reporting period[25] - The total share capital increased to 82,700,000 shares after issuing new shares[25] - The company reported a total shareholding of 61,858,791 shares, representing 74.80% of the total shares, with significant shareholders including Ren Zhicheng (24.48%) and Ren Kaikuo (23.49%) [28] Expenses - Sales expenses increased by 111.73% due to increased personnel and market expansion efforts[17] - Financial expenses decreased by 294.83% due to increased interest income from bank deposits[18] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,089,630.09, a decrease of 13.7% compared to ¥1,262,065.08 in Q1 2022[46] - The company reported a tax expense of ¥506,002.42 for Q1 2023, an increase from ¥433,548.51 in Q1 2022[46] Investments and Projects - The company reported a long-term investment of CNY 86.81 million, significantly up from CNY 29.16 million, indicating a growth of approximately 197%[42] - The company has ongoing construction projects with an increase in construction in progress to CNY 1.04 million from CNY 0.69 million, reflecting a growth of about 50.3%[38] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[31] - The company has not disclosed any major related party transactions or significant asset acquisitions during the quarter[31] - The company’s major shareholders include family relationships, indicating potential influence on corporate governance [28] - The company has not initiated any stock buyback or employee incentive plans during the reporting period[31] - The company has fulfilled its disclosed commitments as per the 2022 annual report [34] Future Plans - The company aims to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming quarters[43] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[56]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2022 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 45 | | 第三节 | 内部审计 49 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证 法律意见书 WINNERS 金 诺 律 加 非 务 所 天津金诺律师事务所 关于 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 邮编 300042 邮编 300450 l http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年三月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 . | 天津市区:中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 滨海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 天津金诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年3月9 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 117,307,712.96, a decrease of 13.89% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,630,388.40, down 17.41% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,261,550.74, a decline of 15.37% compared to the previous year[3] - Earnings per share decreased to CNY 0.27, down 15.63% from CNY 0.32 in the previous year[3] - The weighted average return on equity (ROE) after deducting non-recurring items was 14.10%, down from 17.17%[3] Assets and Equity - Total assets increased by 64.38% year-on-year, reaching CNY 209,350,129.65[5] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 72.89% to CNY 185,043,932.79[5] - The company's share capital increased by 29.03% to CNY 80,000,000.00[4] Impact Factors - The decline in revenue was primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the supply chain[6] - The increase in total assets and equity was partly due to the successful issuance of shares to unspecified qualified investors during the reporting period[6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-014 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为确保募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）电子专用材料生产基地建 设项目顺利实施，公司拟将超额配售募集资金 1,060.40 万元加少量自筹资金 4.60 1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生 一、会议召 ...