广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交易所 (以下简称"北交所")发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工 作的通知》(北证办发[2022]62 号)及公司治理专项自查及规范活动的要求，对 凯华材料 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以 及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程。 公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则。 公司已建立《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制 度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披 露管理制 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 7.89% to CNY 3,963,105.30 year-on-year[12] - Operating income decreased by 14.40% to CNY 23,940,033.11 compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥23,940,033.11, a decrease of 14.4% compared to ¥27,966,621.71 in Q1 2022[45] - Net profit for Q1 2023 increased to ¥3,963,105.30, representing a growth of 7.9% from ¥3,673,270.30 in Q1 2022[47] - The overall comprehensive income for Q1 2023 was CNY 3,944,135.07, up from CNY 3,324,575.32 in Q1 2022, reflecting an increase of 18.7%[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.82% to CNY 221,540,396.77 compared to the end of the previous year[12] - The total assets increased to ¥229,813,000.57 in Q1 2023 from ¥217,251,544.29 in Q1 2022, indicating a growth of 5.8%[46] - The total liabilities decreased to CNY 21.98 million from CNY 24.37 million, showing a reduction of approximately 9.8%[39] - Total liabilities decreased to ¥27,751,757.13 in Q1 2023 from ¥29,746,877.15 in Q1 2022, a reduction of 6.7%[46] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 199.56 million from CNY 184.98 million, marking an increase of about 7.8%[39] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased significantly by 501.94% to CNY 10,254,574.40[12] - Operating cash flow for Q1 2023 was CNY 10,254,574.40, significantly up from CNY 1,703,584.78 in the same period last year, representing a growth of 502.5%[52] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 reached CNY 118,372,301.35, compared to CNY 26,474,735.71 at the end of Q1 2022, marking an increase of 346.5%[53] - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was CNY 10,604,000.00, compared to CNY 9,990,000.00 in Q1 2022, reflecting a growth of 6.1%[53] - The cash flow from operating activities was CNY 23,803,676.87 in Q1 2023, down from CNY 24,012,270.93 in Q1 2022, a decline of 0.87%[52] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,391 by the end of the reporting period[25] - The total share capital increased to 82,700,000 shares after issuing new shares[25] - The company reported a total shareholding of 61,858,791 shares, representing 74.80% of the total shares, with significant shareholders including Ren Zhicheng (24.48%) and Ren Kaikuo (23.49%) [28] Expenses - Sales expenses increased by 111.73% due to increased personnel and market expansion efforts[17] - Financial expenses decreased by 294.83% due to increased interest income from bank deposits[18] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,089,630.09, a decrease of 13.7% compared to ¥1,262,065.08 in Q1 2022[46] - The company reported a tax expense of ¥506,002.42 for Q1 2023, an increase from ¥433,548.51 in Q1 2022[46] Investments and Projects - The company reported a long-term investment of CNY 86.81 million, significantly up from CNY 29.16 million, indicating a growth of approximately 197%[42] - The company has ongoing construction projects with an increase in construction in progress to CNY 1.04 million from CNY 0.69 million, reflecting a growth of about 50.3%[38] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[31] - The company has not disclosed any major related party transactions or significant asset acquisitions during the quarter[31] - The company’s major shareholders include family relationships, indicating potential influence on corporate governance [28] - The company has not initiated any stock buyback or employee incentive plans during the reporting period[31] - The company has fulfilled its disclosed commitments as per the 2022 annual report [34] Future Plans - The company aims to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming quarters[43] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[56]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2022 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 45 | | 第三节 | 内部审计 49 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证 法律意见书 WINNERS 金 诺 律 加 非 务 所 天津金诺律师事务所 关于 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 邮编 300042 邮编 300450 l http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年三月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 . | 天津市区:中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 滨海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 天津金诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年3月9 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 117,307,712.96, a decrease of 13.89% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,630,388.40, down 17.41% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,261,550.74, a decline of 15.37% compared to the previous year[3] - Earnings per share decreased to CNY 0.27, down 15.63% from CNY 0.32 in the previous year[3] - The weighted average return on equity (ROE) after deducting non-recurring items was 14.10%, down from 17.17%[3] Assets and Equity - Total assets increased by 64.38% year-on-year, reaching CNY 209,350,129.65[5] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 72.89% to CNY 185,043,932.79[5] - The company's share capital increased by 29.03% to CNY 80,000,000.00[4] Impact Factors - The decline in revenue was primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the supply chain[6] - The increase in total assets and equity was partly due to the successful issuance of shares to unspecified qualified investors during the reporting period[6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-014 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为确保募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）电子专用材料生产基地建 设项目顺利实施，公司拟将超额配售募集资金 1,060.40 万元加少量自筹资金 4.60 1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生 一、会议召 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-016 天津凯华绝缘材料股份有限公司 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司按照经中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准的发行证券文件披露的募集资金 用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法。"故本次对全 资子公司增资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 对外投资（向全资子公司增资）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 1 月 20 日行使 完毕，新增发行股票数量 270.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,070.00 万股， 公司总股本由 8,000.00 万股增加至 8,270.00 万股。本次全额行使超额配售选择权 发行股票增加的募集资金 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-015 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 公司于 2022 年 12 月 22 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 1 月 20 日行使完毕，新增发行股 票数量 270.00 万股，根据公开发行结果及《公司法》、《证券法》及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 8,000.00 万元变更 为 8,270.00 万元，公司股份总数由 8,000.00 万股变更为 8,270.00 万股，同时对《公 司章程》涉及的部分条款予以修订。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十 七次会议决议》。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关 ...