证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-013 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林和段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司（ ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-019 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-018 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于申请知识产权证券化信托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 以特定信托计划项下资金向公司发放信托贷款，取得对应的贷款债权；2、天津 银行向华润信托出具融资性保函，若公司未能按时足额支付信托贷款的本金或利 息，则由天津银行代为清偿；作为出具融资性保函的反担保措施，公司将知识产 权质押给天津银行。 二、 议案审议情况 公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 20 日审议通过了《关于申请 知识产权证券化信托贷款的议案》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 一、 基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为响应天津市东丽区 市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开天津首例知识产权证券化 业务先河的号召，拟参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司及华润信托 联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为 500 万元，期限是 1 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"天津盛远达科技有限公司" 和"天津凯华新材料科技有限公司"。 二、 议案审议情况 公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 20 日审议通过了《关于拟注 销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公司天津 凯华新材料科技有限公司的议案》，两项议案尚需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 1、公司名称：天津盛远达科技有限公司（以下简称"盛远达"） 统一社会信用代码：91120110694082417G 注册资本：100 万元 注册地址：天津市东丽开发区一经路 27 号南楼 1 层 经营范围：绝缘材料制造及相关技术研究、开发、转让、咨询服务；五金交 1 公司类 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-020 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事：宋顺林、段东梅 2023 年 2 月 21 日 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议的 一、 《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》 我们同意该议案，公司使用超额配售募集资金向募投项目实施主体天津凯华 电子专用材料有限公司增加注册资本，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集 资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在 变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形，相 关审议决策程序合法有效。 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 2 月 20 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根 据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会律师见证 法律意见书 WINNERE 金 诺 律 师 事 务 所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年二月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 … | 天津市区:中国·天津和平区徐州道 12 号 万通中心 23 层 滨海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300042 邮编 300450 l 诺 律师事务所 天津会诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绅缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 45 | | 第三节 | 内部审计 49 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-012 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,021,932 股，占公司有表决权股份总数的 72.5274%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-011 天津凯华绝缘材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 1 月 20 日行使完毕，新增发行股票数量 270.00 万股， 由此发行总股数扩大至 2,070.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,270.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.03%。本次超额配售选择权的实施合法、合 规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本 公司于 2023 年 1 月 31 日在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘 材料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-009）。 二 ...

证券代码：831526 证券简称:凯华材料 公告编号：2023-010 天津凯华绝缘材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 1 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 59.20%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票异常交易波动情形。 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 二、公司关注并核实的相关情 ...