证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的》议案 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 2,800 万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东 力王新能源股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号： 2024-047）。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是基于 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-047 广东力王新能源股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 7 日，广东力王新能源股份有限公司发行普通股 23,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 138,000,000 元，募集资金净额为 119,501,479.21 元，到账时间为 2023 年 9 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 18,836,674.53 元，到账 时间为 2023 年 10 月 9 日。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- ...

广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-045 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 2,8 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序 号 | 募集资金用途 | | 实施主体 | 募集资金计划投资 总额（调整后）（1） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （3）=（2） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （2） | /（1） | | | 环保碱性锌锰电 | | 广东力王新 | | | | | 1 | 池扩建及智能化 | | 能源股有限 | 9,097.85 | 6,236.16 | 68.55% | | | 改造项目 | | 公司 | | | | | 2 | 研发中心建设项 | | 广东力王新 能源股有限 | 2,000.00 | 1,944.93 | 97.25% | | | 目 | | | | | | | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | | 广东力王新 能源股有限 | 2,735.97 | 2,735.97 | 100 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-044 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的 股份总数 60,470,000 ...

广东力王新能源股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定， 公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过《关于补选汪海进为公 司新任董事的议案》，董事会提名汪海进先生为公司新任非独立董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 提名汪海进先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-041 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-043 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 14:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-040 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选汪海进为公司新任董事的议案》。 1.议案内容： 因公司原董事彭伟清先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定 的董事人数，根据《广东力王新能源股份有限公司章程》等规 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-042 广东力王新能源股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | | 件设备销售；非居住房地产租赁；物业 | 件设备销售；非居住房地产租赁；物业 | | 管理；货物进出口；技术进出口；照明 | 管理；货物进出口；技术进出口；照明 | | 器具销售。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-039 目前，公司已经完成工商变更登记手续及公司章程备案手续，并取得东莞市 市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 公司名称：广东力王新能源股份有限公司 统一社会信用代码：91441900730442249J 广东力王新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议，2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程 的议案》和《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第四届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《 ...