证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-033 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-026 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司监事会提请全体监事审 议《2024 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-032 广东力王新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，均审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，公司 及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自公司股东大会 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029 广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立 董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董 事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-027 力王股份 证券代码 : 831627 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-028 广东力王新能源股份有限公司 关于拟增加经营范围修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-030 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...

| | 公告日期 | 2024-04-10 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) | 成交数量 连续竞价 | 10368300.0 | 成交金额（万 | 15192.87 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2202621.49 | 3169695.54 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2162579.02 | 1418521.67 | | 买3 | 华安证券股份有限公司无为北大街营业部 | | | 1951238.3 | 0 | | 买4 | 国海证券股份有限公司桂林分公司 | | | 1917771.63 | 0 | | 买5 | 南京证券股份有限公司丹阳凤凰路证券营业部 | | | 1727284.65 | 0 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-024 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,470,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.0235%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人，持有表决权的 股份总数 60,470,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.0235%； 其中通过 ...