证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029 广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立 董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董 事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.34% to CNY 7,224,785.72 year-on-year[12] - Operating revenue increased by 2.97% to CNY 135,608,318.84 compared to the same period last year[12] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.08 compared to the same period last year[12] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 7,253,436.14, a decrease of 10.5% compared to CNY 8,101,122.02 in Q1 2023[40] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,620,765.57, down from CNY 8,932,890.88 in Q1 2023, reflecting challenges in maintaining profitability[40] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,253,436.14, compared to CNY 8,101,122.02 in Q1 2023, indicating a decline in overall performance[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.96% to CNY 701,579,461.03 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 35.80% from 39.33% year-on-year, reflecting improved financial stability[12] - Total liabilities decreased from CNY 287,314,061.40 to CNY 251,158,710.13, a reduction of about 12.6%[32] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥714,649,603.92, down from ¥740,537,118.50 as of December 31, 2023, representing a decrease of approximately 3.5%[36] - Total liabilities decreased to ¥269,484,539.28 as of March 31, 2024, from ¥302,625,490.00 as of December 31, 2023, a reduction of about 11%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 118.38%, resulting in a net outflow of CNY 6,021,022.98[14] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -6,021,022.98 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 32,754,666.44 in Q1 2023[42] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -5,021,235.33, compared to a positive cash flow of 22,816,924.18 in Q1 2023[46] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -35,552,137.27, compared to -9,394,689.96 in the previous year[44] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 144,224,145.70 on December 31, 2023, to CNY 98,470,007.38 by March 31, 2024, representing a decline of approximately 31.8%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 3,930, reflecting a stable shareholder base[18] - Major shareholders include Li Weihai with 29.18% and Wang Hongqi with 29.07% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 69,001,794, representing 73.06% of total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[21] - Li Weihai and Wang Hongqi are identified as acting in concert, with familial ties between some shareholders[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 61.58% to CNY 6,587,219.01, indicating a stronger focus on innovation[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,587,219.01, up from ¥4,076,664.27 in Q1 2023, indicating a significant increase of approximately 61.7%[37] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in deferred income by 366.59% to CNY 6,309,519.21, primarily due to government subsidies[14] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 16.1%, down from 17.3% in Q1 2023, indicating increased costs[40] - The company incurred credit impairment losses of CNY 88,427.33 in Q1 2024, a decrease from CNY 325,300.13 in Q1 2023[40] - The company reported a significant increase in other income to CNY 2,300,117.73 in Q1 2024, compared to CNY 268,102.63 in Q1 2023, indicating improved revenue diversification[40] Commitments and Legal Matters - The company has committed to fulfilling all disclosed commitments without any violations[26] - No significant litigation or arbitration matters reported during the period[23] - The company has not engaged in any share buyback activities[23] - There are no reported cases of asset seizure or freezing[23]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-028 广东力王新能源股份有限公司 关于拟增加经营范围修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-030 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...

| | 公告日期 | 2024-04-10 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) | 成交数量 连续竞价 | 10368300.0 | 成交金额（万 | 15192.87 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2202621.49 | 3169695.54 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2162579.02 | 1418521.67 | | 买3 | 华安证券股份有限公司无为北大街营业部 | | | 1951238.3 | 0 | | 买4 | 国海证券股份有限公司桂林分公司 | | | 1917771.63 | 0 | | 买5 | 南京证券股份有限公司丹阳凤凰路证券营业部 | | | 1727284.65 | 0 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-024 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,470,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.0235%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人，持有表决权的 股份总数 60,470,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.0235%； 其中通过 ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C ; Postalcode ( PC ): 523808 传真(FAX):+86-769-23075362 电话(TEL):+86-769-23075361 电邮 (E); gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 8 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广东力王新能源股份有 ...

| | 2024-04-09 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7512979 | 成交金额（万 元） | 10363.02 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2827375.49 | 1635667.85 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司南昌新建文化大道证券营业部 | | | 2111928.55 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | | | 1953757.36 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1819417.01 | 306275.75 | | 买5 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | | | 1717299.97 | 0 | | 卖1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 8134774 | 13738.87 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 09 | | | | | | | 2024-04- | 831152 | 昆工科技 | 3389897 | 3979.55 | 当日收盘价涨幅达到26.16% | | 09 | | | | | | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 8134774 | 13738.87 | 当日价格振幅达到32.55% | | 09 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 12125521.0 | 11351.02 | 当日换手率达到51.00% | | 09 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 4937901 | 6691.23 | 当日换手率达到31.87% | | 09 | | | | | | | 2024-04 ...