广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东力王新能源股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 莞泰法意字 017 号 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode(PC); 523808 电话(TEL): +86-769-23075361 传真(FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 | 页 共 7 页 广东莞泰律师事务所 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-118 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相 关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-122 广东力王新能源股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | （2023）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买商品 | 20,000,000.00 | 0.00 | 根据公司经营业务需要 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | ...

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-120 广东力王新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年度末签署过证券 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-119 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 合伙）为公司 20 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-123 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 广东力王新能源股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15: ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-121 广东力王新能源股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能源股 份有限公司独立董事津贴管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一条 为了保护广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建 立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有 序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 ...

| | 2023-12-07 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11668366.0 | 成交金额（万 元） | 14667.88 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | | | 3799932.87 | 275849.94 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3294933.41 | 3613387.09 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗营业部 | | | 3063170.88 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2365141.34 | 2744880.07 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2119347.8 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | 873152 | 天宏锂电 | 45494535.0 | 52468.16 | 达到62.46% | | 2023-12- | | 太湖雪 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | 838262 | | 12753642.0 | 21227.54 | 达到43.07% | | 2023-12- | | | | | | | 07 | 837592 | 华信永道 | 6020603 | 10686.64 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 2023-12- | 839790 | 联迪信息 | 9279000 | 9033.29 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 07 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 3774962 | 4194.59 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 07 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 12720901.0 | 34995.32 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到62.91% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 833075 | 柏星龙 | 16311926.0 | 19852.15 | | | 06 | | | | | 达到44.69% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833523 | 德瑞锂电 | 15040564.0 | 23068.58 | 达到42.61% | | 2023-12- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | 873122 | 中纺标 | 8211576 | 25191.56 | | | 2023-12- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | 83826 ...