证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-096 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、于 2022 年 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》。 1.议案内 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-097 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。 广东力王新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二 次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-098 广东力王新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定 期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资 金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 1 ...

东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对力王股份以募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 力王股份于 2023 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股， 实际募集资金总额为 15,870.00 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 2,036.1846 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 13,833.8154 万元。 截至 2023 年 10 月 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-100 广东力王新能源股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | | | | 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易 | 公司于 2023 年 6 月 19 日经北京证券交易所 | | 所审核同意，于【】年【】月【】日经中国 | 审核同意，于 2023 年 8 月 21 日经中国证券 | | 证券监督管理委员会注册，向不特定合格投 | 监督管理委员会注册，向不特定合格投资者 | | 资者公开发行人民币普通股【】股，于【】 | 公开发行人民币普通股 26,450,000 股，于 | | 年【】月【】日在北京证券交易所上市。 | 2023 年 9 月 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 关于广东力王新能源股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支发行费用的 鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-639号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份）管理 层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力王股份为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 力王股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北 证公告〔2023〕49 号 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-101 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—20 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-094 广东力王新能源股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于2023年10月6日行使完毕，新增发行股票数量345.00万 股，由此发行总股数扩大至2,645.00万股，发行人发行后的总股本增加至9,445.00万 股，发行总股数占发行后总股本的28.00%。东莞证券有限公司（以下简称"东莞证 券""主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方 案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2023年10月10日在北京证券交易 所网站（htt ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-094 广东力王新能源股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 二、超额配售股票和资金交付情况 力王股份于2023年9月7日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2023年 10月6日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的345.00万股股票，已于 2023年10月11日登记于力王股份的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的员 工持股计划、深圳特威新能源有限公司、珠海市博富投资中心（有限合伙）、深圳 市汉清达投资发展有限公司、深圳市雷欧电源实业有限公司、深圳市比苛电池有限 公司、东莞海融新能源科技有限公司、宁波劲能新材料有限公司的股票账户名下。 1 力王股份的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的员工持股计划东莞市海红 管理咨询中心（有限合伙）、东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）获配股票自本 次发行的股票在北交所上市交易之日（2023年9月7日）起锁定36 ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 电话(TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E):gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 9 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广东 ...