证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-082 广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东力王新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法 律、法规、规范性文件及《广东力王新能源股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺（肖晓康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人肖晓康，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-075 广东力王新能源股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-070 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 广东力王新能源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 （一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》 的规定进行监事会换届选举 ...

一、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见： 经审查《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等资料，我们认为： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-071 广东力王新能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和公司有关规定，我们作为广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二十一次相关议案及相关材 料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公 司第三届董事会第二十一次相关事项发表如下独立意见： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事：王力臻、纪圣吉、曹平伟 2023 年 9 月 14 日 本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-073 广东力王新能源股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过： 提名李维海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,563,000 股，占公司股本的 30.2890%，不是失信联合惩戒对象。 提名王红旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,461,000 股，占公司股本的 30.1769%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹斌庄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-077 广东力王新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王孟君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王孟君，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-085 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司" ）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》等法律、法规及中国证监会 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控 广东力王新能源股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-084 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-074 广东力王新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东力王新能源股份有限公司董事会，现提名肖晓康先生、王力臻先 生、王孟君先生为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟君先生已书 面同意出任广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人肖晓康先生、王力臻先生、 王孟君先生具备独立董事任职资格，与广东力王新能源股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟 君先生不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟君先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-071 广东力王新能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见： 经审查《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等资料，我们认为： 本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》 等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于 失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司 ...