证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-084 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-074 广东力王新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东力王新能源股份有限公司董事会，现提名肖晓康先生、王力臻先 生、王孟君先生为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟君先生已书 面同意出任广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人肖晓康先生、王力臻先生、 王孟君先生具备独立董事任职资格，与广东力王新能源股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟 君先生不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人肖晓康先生、王力臻先生、王孟君先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-071 广东力王新能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见： 经审查《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等资料，我们认为： 本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》 等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于 失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-082 广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。本制度所述公司对外担保包括公司对控股子公司的 担保。担保形式包括保证、抵押及质押。公司及控股子公司的对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 五个工作 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-080 广东力王新能源股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了保护广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有 序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 " ）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件和《广东力王新能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，制定《广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事专门委员会委员以 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-076 广东力王新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王力臻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王力臻，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-078 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东 力王新能源股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 34 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-085 广东力王新能源股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司内部审计制度>的议案》。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观 监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-080 广东力王新能源股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 ...