证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-073 广东力王新能源股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过： 提名李维海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,563,000 股，占公司股本的 30.2890%，不是失信联合惩戒对象。 提名王红旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,461,000 股，占公司股本的 30.1769%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹斌庄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-079 广东力王新能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司与关联方发生的成 | 第四十七条 公司与关联方发生的成 | | 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经 | 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经 | | 审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交 | 审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交 | | 易，应当提供符合《证券法》规定的证券服 | 易，应当提供符合《证券法》规定的证券服 | | 务机构出具的评估报告或者审计报告，并应 | 务机构出具的评估报告或者审计报告，并应 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-069 广东力王新能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-081 广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了保护广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有 序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 " ）、 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-072 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-072 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有 关规定。 （四）会议召开方式 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-076 广东力王新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王力臻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王力臻，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-069 广东力王新能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-077 广东力王新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王孟君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王孟君，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-084 广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组 ...