证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-049 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕炳斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同意 | | 2023 3 | 年 | 月 第四届董事会 | 《关于聘任公司总经理的议案》 | | 一、 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-064 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市 ...

| | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 2 | 现场或通讯方 式 | 同意 | 2 | 现场或通讯方式 | 二、发表独立意见情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-051 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈茹作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现就本人在任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人于 2024 年 2 月 2 日经 2024 年第一次临时股东大会决议审议相关议案后 任职独立董事，故 2023 年未参与董 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-069 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，向 47 名激励对象授予 7,580,000 股限制性 股票。鉴于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定对已获授但未解除限售的限制性股票 3,790,000 股(第一个解除限售期解限 售比例为授予总数的 50%)进行回购注销。 公司董事会将在 2023 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 3,790,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司注册资本由人民币 8265.5 万元变更为人民币 7886.5 万 元。 三、备查文件 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-048 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卜华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人卜华作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场或通讯方 式 | 同意 | 4 | 现场或通讯方式 | 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-071 格利尔数码科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-046 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任） | | | 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所 有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的 相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作， 健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钱宇瑾作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜 先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会 审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并 由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。 公司于 2023 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was CNY 117,246,458.93, representing a decline of 22.12% year-over-year [12]. - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was a loss of CNY 6,479,894.69, a decrease of 136.88% compared to the same period last year [12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 117,246,458.93, a decrease from CNY 150,548,425.84 in Q1 2023 [39]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,119,601.00, compared to a profit of CNY 18,312,909.27 in Q1 2023 [40]. - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥96,373,580.02, a decrease of 16.7% compared to ¥115,615,987.41 in Q1 2023 [41]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,053,323.91, compared to a profit of ¥13,131,088.77 in Q1 2023, indicating a significant decline [41]. - The total operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,402,119.21, compared to a profit of ¥15,001,473.78 in Q1 2023 [41]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 617,740,089.71, a decrease of 0.88% compared to the end of the previous year [12]. - The company's total liabilities to assets ratio was 38.63% as of March 31, 2024, compared to 38.34% at the end of the previous year [12]. - Total assets decreased from ¥623,254,491.70 to ¥617,740,089.71, a decline of approximately 0.82% [34]. - Current assets totaled ¥513,713,610.38, slightly down from ¥518,572,423.70, representing a decrease of about 0.17% [34]. - Total liabilities slightly decreased from ¥238,984,836.35 to ¥238,628,007.90, a reduction of about 0.15% [35]. - The company’s total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.63, indicating a stable leverage position [35]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 19,324,523.15, an improvement of 45.14% compared to the previous year [12]. - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -¥19,324,523.15, an improvement from -¥35,226,302.83 in Q1 2023 [44]. - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥61,509,226.31 in Q1 2024, compared to ¥1,943,949.27 in Q1 2023 [44]. - The total cash outflow from operating activities was $93.29 million, compared to $119.01 million in the previous period [46]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is 59,284,830, representing 71.73% of the total shares [18]. - The largest shareholder, Zhu Congli, holds 26,185,000 shares, accounting for 31.68% of the total shares [18]. - The total number of unrestricted shares increased from 25,689,670 to 26,088,670, a change of 399,000 shares, representing an increase of 1.56% [18]. - The total number of restricted shares decreased from 56,965,330 to 56,566,330, a change of -399,000 shares, representing a decrease of 0.70% [18]. - The company has a total of 82,655,000 shares outstanding [18]. Expenses and Investments - Financial expenses decreased by 91.97% to CNY 36,555.64, mainly due to a reduction in bank borrowings [14]. - Investment income increased by 54.95% to CNY 557,346.70, driven by higher returns from purchased financial products [14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,402,393.04, compared to CNY 5,897,726.98 in Q1 2023, indicating a 8.5% increase [39]. - The company incurred sales expenses of ¥3,672,859.41 in Q1 2024, an increase from ¥2,848,115.55 in Q1 2023 [41]. Other Financial Metrics - Non-recurring losses for the period totaled CNY 68,052.49 after tax impacts [15]. - The company reported a litigation amount of 8,902,730.69 yuan, which is 2.43% of the total net assets [23]. - The company has provided guarantees totaling 4,000,000 yuan, with a balance of 4,000,000 yuan [23]. - The expected amount for purchasing raw materials and services is 24,100,000 yuan, while the actual amount incurred is 3,686,118.44 yuan [25]. - The company has a total of 43,524,137.54 yuan in assets that are restricted or pledged, accounting for 7.05% of total assets [28].