证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届董事会各项工作顺 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、审计委员会委员换届选举的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》， 选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审 计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事王强先生 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五 ...

德 信 仁 行 致 近 秉 总 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要 事项出具法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 和出席会议人员的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任孙领伟先生为公司董事会秘书 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 | | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | | | | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 减持股份合规性说明 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company reported revenue of 117 million CNY, a 22.33% increase year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 13.0014 million CNY, up 14.37% from the previous year [2] - The company held orders worth 396 million CNY as of December 31, 2023, compared to 243 million CNY in the same period last year [2] Business Strategy and Development - The company focuses on high-end markets, particularly in sectors like rail transportation, wind power, nuclear power, and petrochemicals [3] - It emphasizes original technology accumulation and talent acquisition to break foreign technology monopolies [3] - The company is undergoing digital transformation and optimizing product types to support customer innovation [3] International Expansion - The company is expanding its overseas market presence, having established a subsidiary in Mexico and planning to set up a subsidiary in Hong Kong [4] Policy Impact - The company aims to leverage national policies promoting equipment upgrades and the electrification of public transport to enhance market share [6] Product Development - The company's "ECL630-1" centrifugal fan for data centers has an efficiency of 84.45%, exceeding national standards [7] - The focus on smart and integrated fan products is a key area of investment [8] Shareholder Returns - The company is committed to maintaining high dividends and shareholder returns while ensuring sustainable operations [9]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 活动地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员：中泰证券、嘉实基金、华宝基金、朴信投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、董事会秘书孙领伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请公司介绍一下一季度财务情况？2024 年公司下游景气度如何？ 公司目前在手订单情况？ □现场参观 在手订单情况，公司 2023 年 12 月 31 日公司持有在手订单金额为 3.96 亿元， 去年同期持有在手订单金额为 2.43 亿元，2024 年公司新接订单符合预期，可满足 公司 2024 年按既定 ...