证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任孙领伟先生为公司董事会秘书 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 | | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | | | | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 减持股份合规性说明 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company reported revenue of 117 million CNY, a 22.33% increase year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 13.0014 million CNY, up 14.37% from the previous year [2] - The company held orders worth 396 million CNY as of December 31, 2023, compared to 243 million CNY in the same period last year [2] Business Strategy and Development - The company focuses on high-end markets, particularly in sectors like rail transportation, wind power, nuclear power, and petrochemicals [3] - It emphasizes original technology accumulation and talent acquisition to break foreign technology monopolies [3] - The company is undergoing digital transformation and optimizing product types to support customer innovation [3] International Expansion - The company is expanding its overseas market presence, having established a subsidiary in Mexico and planning to set up a subsidiary in Hong Kong [4] Policy Impact - The company aims to leverage national policies promoting equipment upgrades and the electrification of public transport to enhance market share [6] Product Development - The company's "ECL630-1" centrifugal fan for data centers has an efficiency of 84.45%, exceeding national standards [7] - The focus on smart and integrated fan products is a key area of investment [8] Shareholder Returns - The company is committed to maintaining high dividends and shareholder returns while ensuring sustainable operations [9]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 活动地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员：中泰证券、嘉实基金、华宝基金、朴信投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、董事会秘书孙领伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请公司介绍一下一季度财务情况？2024 年公司下游景气度如何？ 公司目前在手订单情况？ □现场参观 在手订单情况，公司 2023 年 12 月 31 日公司持有在手订单金额为 3.96 亿元， 去年同期持有在手订单金额为 2.43 亿元，2024 年公司新接订单符合预期，可满足 公司 2024 年按既定 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-069 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人常欣，已充分了解并同意由提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会提名为威 海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王守海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会，现提名王守海为威海克莱特菲尔风机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任威海克莱特 菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与威海克莱特菲尔风机股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 本人王守海，已充分了解并同意由提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会提名 为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则； 独立董事候选人声明与承诺（王守海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要求 ： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-065 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14：00。 2、网 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-073 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：张艳霞女士 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）威海克莱 ...