仁 行 致 远 德 秉 总 信 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第2号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-061 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,367,719 股，占公司有表决权股份总数的 67.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,920,100 股，占公司有表决权股份总数的 16.24%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市中广 新能源股权 | | | | 5,150,000 | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 核汇联二号 | | | | | | | | | 持股 | 5%以上 | | | | | | 投资合伙企 | 股东 | | | | | | | 业（有限合 | | | | | | | | 伙） | | | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-058 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 √是 □否 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持 ...

PCTC 等海洋工程风机需求高增，粤、港子公司布局加速配套全球 克莱特（831689.BJ） 2024 年 04 月 29 日 北交所研究团队 赵昊（分析师） zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 拟设立广东、香港子公司拓宽区域布局，PCTC 汽车运输船舱室通风机量产 海洋工程：2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动 方案》，船舶设备更新改造获政策支持，新能源船舶替换有望加速。风电：据国家能 源局数据，2023 年全国风电累计装机容量突破 400GW，新增装机容量达 75.90GW。 展望 2024-2025 年，随着限制因素逐步解除，2024-2025 年风电有望进入加速建设期。 我们认为，风电、核电、海洋工程等下游行业在政策引导支持下景气度较高，公司 未来业绩有望持续受益行业发展。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-- ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-046），经公司事后审查发现，该公告部分内容有误， 公司现予以更正。 二、更正事项具体内容 遗漏议案（编号十四）审议《关于 2024 度监事薪酬方案的议案》 议案内容： 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、更正原因 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相 关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津 贴。 三、其他相关说明 除上述更正外，该公告其他 ...

克莱特 证券代码 : 831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | | | 上年期末 | | | | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 3 月 31 | 日） | （2023 12 | 年 | 月 31 | 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | | 704,352,190.06 | | | | 697,038,272.88 | | 1.05% | | 归属于上市公司股东的净资产 | | 462,988,815.74 | | | | 449,797,585.18 | | 2.93% | | 资产负债率%（母公司） | | | 33.38% | | | 35.42% | | - | | 资产负债率%（合并） | | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司《公司 2024 年一季度报告》（公告 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （w ...

克莱特 831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （ Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd. ） 年度报告 2023 1 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 52 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 57 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 60 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 65 | | 第九节 | 行业信息 73 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 74 | | 第十一节 | 财务会计报告 84 | | 第十二节 | 备查文件目录 179 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证 年度报告中财务报告的真 ...