证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定 ...

一、更正原因 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-046），经公司事后审查发现，该公告部分内容有误， 公司现予以更正。 二、更正事项具体内容 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、其他相关说明 除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表 歉意。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 遗漏议案（编号十四）审议《关于 2024 度监事薪酬方案的议案》 议案内容： 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相 关薪酬与绩效考核办法领取薪 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-057 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 (线上投资者调研会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、上投摩根基金、京管泰富基金、交银国际证券、 工银国际、东方财富证券、中泰证券、国投证券、第一创业证券、华鑫证券、东 海证券、首创证券、万和证券、东北证券、华林证券、国盛证券、上海证券、长 江证券、深圳市国晖投资有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、上海金辇 投资管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、绿地金创科技集团有限公司、 海南贝盈私募基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、北京指南创业投 资管理有限公司、上海秉辉私募基金管理有限公司、果实资本、上海冰河资产管 理有限公司、富敦投资咨询有限公司 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001566 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册资审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.noc6.gov.cn）"进行行" 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 草焦资会存放与使用情况签证报告 | 1-2 | | 二、 | 成海直裁特菲尔风机股份有限公司 2023年度 | 1-5 | | | 草焦资全左放与实际使用情况 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 | | 开户企业 | 银行名称 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国银行股份 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 有限公司威海 | 210445914675 | 3,511,327.87 | | | | 限公司 | 高新支行 | | | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国农业银行 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 股份有限公 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-037 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state and and the state of the state of the station of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the state of the state of the stat . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控 ...