证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-007 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》。 任命王强先生为公司监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，现拟选举 王强先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 主要工作经历： 2006 年 1 月至 2011 年 5 月 山东鲁能电缆有限公司，设备电气维修主管； 2011 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-006 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议《关 于选举王强为公司监事的议案》。 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会 主席职务，现选举王强为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致，现提请 各位监事审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-005 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》议案 1.议案内容： 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会 主席职务，现选举王强为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致，现提请 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-008 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14：00。 2、网 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-007 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》。 （二）任命原因 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，现拟选举 王强先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 王强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，本科学历，长春大 学电气工程及其自动化专业毕业。 主要工作经历： 2006 年 1 月至 2011 年 5 月 山东鲁能电缆有限公司，设备电气维修主管； 2011 年 6 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，安全设备部经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事候选人的任职资格符合 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-006 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议《关 于选举王强为公司监事的议案》。 2.议案表决结果：同意 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 01 | 834261 | 一诺威 | 5.64 | 200000 | 司烟台长江路证券营 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-02- | 871970 | 大禹生物 | 6.15 | 1660000 | 广发证券股份有限公 | 华源证券股份有限公 | | 01 | | | | | 司上海控江路营业部 | 司山东分公司 | | 2024-02- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 01 | 873703 | 广厦环能 | 24.82 | 150000 | 限公司北京东城分公 | 司文登米山路证券营 | | | | | | | 司 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 01 | 8 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-004 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 11 日收到监事会主席来印京先生递交的辞职报告，自 监事会选举产生新任监事及监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 来印京先生因工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-004 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，来印京先生将继续按法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职务，保证监事会的正常运作。 公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举新任监事的工作。 （二）对公司生产、经营上 ...