证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-036 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 1 公司现任独立 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-051 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责，委员 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称 "监管指引 1 号"等法律、法规、规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-050 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决 策制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-053 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-044 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 公司设立的内 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-038 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-038 公司半年度大事记 1、2023 年 6 月 6 日，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司股权登记 日应分配股数 110,970,000 股为基数，每 10 股派现 0.40 元（含税），共计派 发现金红利 443.88 万元。 2、报告期内，公司新获得授权专利 8 项，均为实用新型专利。截止报告 期末，公司共拥有有效专利授权 94 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 82 项，外观设计专利 4 项。 3、由珠海拾比佰彩图板股份有限公司、北京理工大学、珠海拾比佰新型 材料有限公司联合完成的"抗沾污轻量化金属基复合板材结构调控关键技术及 应用"获得"2022 年广东省循环经济和资源综合利用协会循环经济科学技术 奖一等奖"。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-035 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 2023 年 5 月 9 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《拾比佰：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-028）， 截止 2023 年 8 月 9 日，本次增持主体增持股份的金额已满足公司 2021 年 4 月 12 日，第四届董事会第十一次会议审议通过的修订后的《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》之"二、稳定 股价的具体措施（一）-2-（2）第一款：控股股东或实际控制人自公司发布上述 稳定股价公告并履行相关法定手续之次日后 3 ...