（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以即时通讯、邮 件等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-057 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1 本议案不涉 ...

5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-058 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以即时通讯、邮 件等方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-055 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 相关股东是否有其他安排 1 一、 减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股 股份来源 广东省科技创业 投资有限公司 持股 5%以上股东 10,800,000 9.7324% 北交所上 市前取得 二、 减持计划的主要内容 √是 □否 根据 2021 年 6 月 9 日公开披露的《拾比佰：公开发行说明书》"第四节- 第九项-重要承诺第七款"，广东省科技创业投资有限公司关于股份流通限制及 减持意向承诺如下： | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | ...

注：若公司在股东拟减持期间发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事 项，将对上述计划减持数量进行相应调整，计划减持比例保持不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-055 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 广东省科技创业 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自公司公告披露之 | 根据市 | 北交所 | 公司经 | | 投资有限公司 | 1,109,700 | 1% | 价 | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-054 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √其他 (由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"。) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者通过登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加本次活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理杜国栋先生；公司副总经理、财务 总监田建龙先生；公司董事会秘书陈红艳女士。 1 □分析师会议 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 问题 1、贵公司目前除了做家电金属外壳，但毛利率低， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-053 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动暨 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15：30-16：30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：杜国栋先生 公司副总经理、财务总监：田建龙先生 公司董事会秘书：陈红艳女士 四、 投资者参加方式 半年报业绩说明会的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"。 投资者可登录"全景路演" ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-048 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以即时通讯、邮件 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 1 1.议案内容： 根据《北京证券交易 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-051 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 对，0 票弃权，上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）决策与审议程序 2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资 子公司珠海拾比佰新型材料有限公司增资的议案》。表决结果: 9 票赞成，0 票反 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，本次向全资子公 司增资事项，无需提交股东大会审议。 基于珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展战略和 经营需要，为进一步增强全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司（以下简称"珠 海新材"）的资本实力，提升融资能力，促进珠海新材业务的进一步发展，公司 拟以自有资金及自筹资金对珠海新材增资 15,721.90 万元，本次增资完成后珠海 新材的注册资本由 4,278.10 万元增加至 20,000 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以即时通讯、邮件 等方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1 持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以即时通讯、邮件 等方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1 持续监管办法（试行）》及《公司章 ...