证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以即时通讯、邮件等 方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2025 年度与关 1 联 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇、外汇期权等 外汇衍生产品操作仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较 大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加 的风险。 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成延期交割导致公司损失。 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-072 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 1 （二）社会上存在的已 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供商 | | 150,000 | 78,708.49 | 公司日常生产经营活动 | | | 务住宿服务 | | | | 所需。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效 率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使 用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额 度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会审议通 过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续期超过 前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额度及有 效期限内，资金可循环滚动使用。 在上述额度范围内，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额度范围 内 ...

西部证券股份有限公司 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | 3 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰供应链管理 | 5 | | | 限公司 | 有限公司 | | | 合计 | - | - | 20 | 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签 订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担 保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押 ...

关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为珠海拾比 佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"或"公司"）向不特定对象公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定，对拾比佰 2025 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发生金 | 2024 | 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 关联方为公司 | | | | | 公司日常生产 | | 燃料和动力、 | 提供商务住宿 | | 150, ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-070 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-073 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（ ...