证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-017 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年度，公司共计召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人积极参加 公司董事会、股东大会，会前认真审阅相关资料，与管理层充分沟通交流，会上 积极参与讨论每一项议案，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责，对 2023 年度历次董事会审议的议案均投同意票。本人出席会议的具体情况如下： | 会议名称 | 应出席 会议次 | 现场或通讯 方式出席会 | 委托出 席会议 | 缺席 会议 | 是否存在连续三次未亲 自出席或连续两次未能 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 议次数 | 次数 | 次数 | 出席也不委托其他董事 | | | | | | | 出席情况 | 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-029 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-018 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人高雁鸣作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年 ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,135,943,693.34 | 1,012,410,136.93 | 12.20% | | 归属于上市公司股东的 | -38,979,332.63 | 13,016,364.15 | -399.46% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -40,326,809.11 | 4,767,023.41 | -945.95% | | 利润 | | | | | 基本每股收益 | -0.35 | 0.12 | -391.67% | | 加权平均净资产收益率% | -5.74% | 1.86% | - | | （扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益率% | -5.94% | 0.68% | - | | （扣非后） | | | | 1 | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,590,393,257.74 | 1,293,505,41 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-009 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 （一）受房地产行业不景气影响，报告期，部分建材行业服务商改道家电行 1 业服务商，行业竞争加剧，公司成本在转嫁过程中，难度加大，产品价格下降， 成本转嫁不及预期，导致利润下降。 （2）子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司投入运营，该项目固定资产投入 较大，相应的资产折旧、摊销等固定费用增加，同时，由于该项目为新投入运营， 产品合格率、边际贡献率、产能释放等尚需一段时间磨合，报告期内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 1、自公司股票在精选层挂牌之日起 1 个月内，若发行人股票出现连续 5 个 交易日的收盘价均低于股票公开发行价格，公司将启动股价稳定预案。 2、公司自精选层挂牌之日起第 2 个月至三年内非因不可抗力因素所致，如 公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近 一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致 公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称"启 动条件"）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，公司 及相关 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-008 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减 持公司股份不超过 2%的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 广东省科技创业投资有 | 持股 | 5%以 | 10,800,000 | 9.7324% | 北交所上市 | | 限公司 | 上股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-006 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 当上述启动股价稳定措施的具体条件达成时，公司将及时按照以下顺序采取 措施稳定公司股价。稳定股价的具体措施包括：（1）控股股东、实际控制人增 持公司股票；（2）公司回购股票；（3）董事（独立董事除外，下同）、高级管 理人员增持公司股票。 一、 稳定股价措施的启动条件 （一）自公司股票在精选层挂牌之日起 1 个月内，若发行人股票出现连续 5 个交易日的收盘价均低于股票公开发行价格，公司将启动股价稳定预案。 （二）公司自精选层挂牌之日起第 2 个月至三年内非因不可抗力因素所致， 如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最 近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导 致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称"启 动条件"）且同时满足监管机构对 ...