证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-031 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式参与表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,135,890,917.63, representing a 12.20% increase compared to CNY 1,012,410,136.93 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 39,555,815.53, a decline of 404.12% from a profit of CNY 13,006,667.82 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was 3.15%, significantly lower than 8.11% in 2022[27]. - The weighted average return on equity (ROE) for 2023 was -5.83%, down from 1.86% in 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of -0.36 for 2023, compared to 0.12 in 2022, marking a 400.00% decline[27]. - The company's operating profit for 2023 was a loss of approximately ¥58.99 million, a decline of 853.93% compared to a profit of ¥7.82 million in 2022[67]. - The company's main business income rose by 11.96% to approximately ¥1.056 billion, while the main business cost increased by 18.80% to approximately ¥1.029 billion[71]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 101,535,554.26, a substantial increase of 680.44% compared to -CNY 17,492,913.40 in 2022[83]. - The company reported a revenue growth of 12.20% year-on-year, influenced by the overall recovery of the home appliance market[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,223,451,673.40, down 5.42% from CNY 1,293,505,412.32 at the end of 2022[29]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 46.32% in 2023, slightly up from 45.83% in 2022[29]. - The company has a total of 110,970,000 ordinary shares, with 69.16% held by unrestricted shareholders[181]. - The total amount of external guarantees provided by the company is 62 million yuan, with a guarantee balance of 58.08 million yuan[165]. - The total assets with restricted rights amount to ¥177,247,698.87, representing 14.49% of the total assets[176]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 14 new authorized patents, including 2 invention patents and 12 utility model patents, bringing the total to 99 effective patents[3]. - The company holds 99 valid patents, including 10 invention patents, 85 utility model patents, and 4 design patents, showcasing its commitment to innovation in metal appearance composite materials[40]. - Research and development expenses decreased by 19.02% to approximately ¥35.67 million, down from ¥44.04 million in the previous year[67]. - R&D expenditure amounted to ¥35,668,387.80, a decrease from ¥44,044,633.27 in the previous period, representing a decline of approximately 19.5%[96]. - The company is focusing on product innovation and market development to maintain its competitive advantage in a saturated market[153]. Market and Competition - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings in response to the evolving economic landscape and customer needs[45]. - The company’s revenue primarily comes from product sales to manufacturers in the home appliance sector, including major brands like Midea and Panasonic[40]. - The company faced increased competition and cost pressures, leading to a decline in profit margins despite revenue growth[48]. - The company is positioned as a leading player in the domestic metal composite materials industry, emphasizing innovation and green development[143]. Environmental Responsibility - The company actively engages in social responsibility and community activities, focusing on environmental protection and sustainable development[121]. - The company has implemented strict pollution discharge standards, with specific limits for various pollutants such as non-methane total hydrocarbons at 120 mg/Nm3 and toluene at 40 mg/Nm3[122]. - The company maintains a commitment to environmental standards, with no exceedances reported for its emissions licenses[123]. - The company has established a comprehensive waste discharge management system, adhering to water pollution discharge limits such as ammonia nitrogen at 20 mg/L and total zinc at 2.0 mg/L[123]. - The company has implemented measures to ensure that the water quality B/C ratio does not fall below 0.25[124]. Corporate Governance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, and its operating results for the year 2023[110]. - The company is committed to strengthening compliance management and improving corporate governance to protect investor interests[150]. - The company has signed confidentiality agreements with key personnel to protect its intellectual property and reduce the risk of technology leakage[154]. - The company has taken proactive measures to ensure compliance with guarantee responsibilities and has successfully fulfilled these obligations[161]. Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[199]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions in Asia, targeting a market share increase of 10% within the next year[199]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 30% through digital channels over the next year[199]. - In 2024, the company plans to significantly increase R&D investment to boost innovation capabilities and product value[147].

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2023 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2023年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、独立董事黄美娥女士 和董事杜文乐先生共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二。 由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，公司审计委员会共计召开4 次会议，具体如下： ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-026 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-017 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年度，公司共计召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人积极参加 公司董事会、股东大会，会前认真审阅相关资料，与管理层充分沟通交流，会上 积极参与讨论每一项议案，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责，对 2023 年度历次董事会审议的议案均投同意票。本人出席会议的具体情况如下： | 会议名称 | 应出席 会议次 | 现场或通讯 方式出席会 | 委托出 席会议 | 缺席 会议 | 是否存在连续三次未亲 自出席或连续两次未能 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 议次数 | 次数 | 次数 | 出席也不委托其他董事 | | | | | | | 出席情况 | 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-029 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共三位独立董 事，分别为戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士，三位独立董事 2023 年度的 任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则要求， 三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立性自查报告》，结合其他材料，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经评估，独立董事戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也均未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-0 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-018 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人高雁鸣作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-027 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0017 号 容诚会计 u 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0017 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公 司（以下简称"拾比佰"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]510Z0007 号的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ―― ...