证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-053 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-037 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 监 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-050 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 （一）诚实信用原则； 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决 策制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，保证公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥457,529,592.07, a decrease of 20.56% compared to ¥575,951,066.04 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥22,079,258.80, representing a decline of 221.86% from a profit of ¥18,118,565.71 in the previous year[25]. - The gross profit margin dropped to 3.17% from 10.06% year-on-year[25]. - The company's main business revenue decreased to ¥424,656,490.70, down 20.95% from ¥537,203,356.41 in the previous year[60]. - Operating profit for the current period is -¥25,663,057.51, representing a decline of 235.14% from ¥18,989,764.18 in the same period last year[56]. - The company's total revenue for the current period is ¥457,529,592.07, a decrease of 20.56% compared to ¥575,951,066.04 in the same period last year[56]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥22.08 million, compared to ¥18.12 million in the same period of 2022[146]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,177,903,020.04, down 8.94% from ¥1,293,505,412.32 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 15.03% to ¥503,715,467.78 from ¥592,790,104.93[26]. - The company's net assets amounted to 674.19 million yuan, down 3.79% year-on-year[42]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.96% to CNY 121.16 million, while accounts receivable decreased by 9.55% to CNY 153.78 million[51]. - The company's total assets showed a significant shift in the asset structure, with cash and cash equivalents now accounting for 10.29% of total assets, down from 18.72%[51]. Cash Flow - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥16,480,046.97, a decline of 123.54% compared to a positive cash flow of ¥70,021,064.10 in the same period last year[27]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 16.48 million, a decline from ¥70.02 million in the same period of 2022[151]. - The net cash flow from financing activities was positive CNY 9.40 million, an increase of 123.81% compared to the previous period, due to new bank loans obtained[69]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 8 new utility model patents, bringing the total to 94 valid patents, including 8 invention patents and 82 utility model patents[4]. - Research and development expenses decreased by ¥805,230.67, a decline of 30.19%, as some projects were completed and new projects are still in discussion[57]. - The company is focusing on product upgrades and exploring new fields to create new growth points, aligning with consumer trends towards smart and personalized home appliances[49]. Market and Industry Trends - The retail sales of China's home appliance market reached 398.2 billion yuan in H1 2023, growing by 4.4% year-on-year[41]. - The cold appliance market in China recorded retail sales of 54.5 billion yuan in H1 2023, with a year-on-year increase of 3.5%[41]. - The home appliance industry is expected to continue its recovery, driven by consumption promotion policies and the peak of appliance replacements, which will boost sales of metal appearance composite materials[48]. - The market demand for metal appearance composite materials is expected to maintain an upward trend due to national industrial upgrades and the rapid development of new energy vehicles and high-end manufacturing[50]. Environmental Compliance - The company reported a continuous emission limit for non-methane total hydrocarbons at 120 mg/Nm3, with no exceedances noted[77]. - The company maintained a continuous emission limit for toluene at 40 mg/Nm3, with no exceedances reported[77]. - The company has installed online monitoring devices for both waste gas and wastewater to ensure compliance with environmental standards[81]. - The company emphasizes strict management of environmental protection facilities, requiring them to be operational before production begins[81]. Corporate Governance - The actual controller of the company holds approximately 39.87% of shares, which may influence major decisions and governance structures[87]. - The company has developed a comprehensive governance framework to mitigate risks associated with the influence of its actual controller on corporate decisions[87]. - The company has a board of directors consisting of 9 members and a supervisory board with 3 members, with no changes in key management personnel during the reporting period[125][129]. Shareholder Information - The total number of shareholders increased to 6,710 during the reporting period[107]. - The actual controller of the company is the Du family, collectively holding 39.8678% of the shares, with specific holdings detailed for each family member[113]. - The top ten shareholders collectively hold 66,409,039 shares, representing 59.8441% of the total shares[110]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including employment opportunities for disabled individuals and those from impoverished areas[73].

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-042 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 3 | （四）法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所 | | --- | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | 第 5.54 条 薪酬与考核委员会行使以下职权： | | （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要 | | 性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划 | | 或方案； | | （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 | | 程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； | | （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履 | | 行职责情况，并对其进行年度绩效考评； | | （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； | | （五）董事会授权的其它事宜。 | | 第 5.55 条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立 | | 董事至少两名。 | | 第 5.56 条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构， | | 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， | | 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 核，并就下列事项向董事会 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-044 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使下列职权： 1 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-034 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 9 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日对公司股份进行 了增持，合计增持股数为 257,619 股，增持资金金额为 1,159,123.45 元。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 杜国栋 | 实际控制人 | 1,141,291 | 1.0285% | （二） 本次增持计划主要内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-035 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 2023 年 5 月 9 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《拾比佰：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-028）， 截止 2023 年 8 月 9 日，本次增持主体增持股份的金额已满足公司 2021 年 4 月 12 日，第四届董事会第十一次会议审议通过的修订后的《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》之"二、稳定 股价的具体措施（一）-2-（2）第一款：控股股东或实际控制人自公司发布上述 稳定股价公告并履行相关法定手续之次日后 3 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-034 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日对公司股份进行 了增持，合计增持股数为 257,619 股，增持资金金额为 1,159,123.45 元。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 杜国栋 | 实际控制人 | 1,141,291 | 1.0285% | （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《珠海拾比佰 彩图板股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-028）。 （ ...