证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二 ...

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司第五届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣 2023 年 8 月 30 日 1 一、对公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》的独立意见 经认真审阅公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》并结合 公司实际情况，我们认为：公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用 效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核 算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-036 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 1 2.议案表决 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-051 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-040 鉴于全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司一期项目已投产，目前公司 产能充足，原限制类产能涉及产线及厂房建筑物等地产处于闲置状态，为提高资 产使用效率，公司将该自用房地产整体变更为投资性房地产，用于出租。 （二）转为投资性房地产具体情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地 产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效 率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。具体情 况如下： 一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况 （一）调整原因 1、房地产信息：该房地产位于珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号，包括已取 得产权证书的土地 19,595.5 平方米及该土地上 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-054 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 17 日 15:00—2023 年 9 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准，进行 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《珠 海拾 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-043 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...