证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-036 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司高级管理人员候选人具备有关法律法规和《公司章 程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被 中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表 决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，我们一致同意 该议案。 独立董事：柴斌锋 王洪阳 孙民杰 2023 年 5 月 12 日 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-038 浙江大农实业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 343,400 股，占公司总股本 0.4595%，可交易 时间为 2023 年 5 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 除限售 | | | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | | | 司总股本比 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 例 | 数量 | | 1 | 彭宗元 | 否 | 无 | G | 51,000 | 0.0682% | 0 | | ...

李强先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任长 沙中联重科环境产业公司营销公司福建分公司总经理、制造公司副总经理、总经理、公 司品质总监；2023 年 3 月至今任浙江大农机器有限公司副总经理。 浙江大农实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会 第十四次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过。 聘任李强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司更高效规范运作和科学决策。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-037 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-035 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-034 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,217,821 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 227,634 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H0709 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

□特定对象调研 业绩说明会 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-033 浙江大农实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日（周 一）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年度业绩说明会，并与投资者进行了沟通和交流，本次业绩说明会采用 网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：王靖先生 公司财务负责人：周全兵先生 公司董事会秘书：史良贵先生 东亚前海证券保荐代表人：冯卫平先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-032 浙江大农实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在 北京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十二次会 议、2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》(公告编号：2023-011)。 二、工商变更登记情况 近日公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 公司名称：浙江大农实业股份有限公司 统一社会信用代码：91331000670275302 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-031 浙江大农实业股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司定于2023年5月8日（周一）15:00-17:00 在全 景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江大农实业股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/831855.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王靖、财务负责人周全兵、 董事会秘书史良贵、保荐代表人冯卫平。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-023 浙江大农实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 ...