证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-064 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,784,931 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对浙江大农使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号）核准，公司 本次发行的发行价格 7.50 元/股，发行股数 18,683,333 股，募集资金总额为 人民币 140,124,997.50 元，扣除发行费用人民币 15,801,886.79 元 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-070 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-077 浙江大农实业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号）核准，公司 本次发行的发行价格 7.50 元/股，发行股数 18,683,333 股，募集资金总额 为人民币 140,124,997.50 元，扣除发行费用人民币 15,801,886.79 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 124,323,110.71 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（天健验〔2022〕729 号）。 （三）公司财务部应按月逐笔汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让）募投 项目资金清单，并报送保荐代表人。 （四）公司对已 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-066 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体监事共同推举监事彭宗元先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通知方 式发出 （二）会议出席情况 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 定，公司监事会拟选举彭宗元先生为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自 本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。彭宗元先生不属于失信联合 惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-067 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 经资格审查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背 景、工作经历等相关资料，李强先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管 理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形。综上，我们一致同意该议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-068 浙江大农实业股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 聘任王靖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过： 选举王靖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议通过： 选举彭宗元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-071 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名 ...

浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大农实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-075 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-069 浙江大农实业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 柴斌锋（独立董事） | 张伟民、王洪阳（独立董事） | | 提名委员会 | 孙民杰（独立董事） | 王靖、柴斌锋（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王洪阳（独立董事） | 王靖、孙民杰（独立董事） | | 战略决策委员会 | 王靖 | 鲍先启、柴斌锋（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门 委员工作细则。2023 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略决策委 员会工作细则> ...