证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-013 明光浩淼安防科技股份公司独立董事 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 周兰、俞鹂、贺芳、朱曙夏、韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下 简称"公司"）的董事会独立董事，能够按照《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安 防科技股份公司独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中，能够勤勉尽责 及时出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，认真参与各议题的讨论并提 出合理建议，并对董事会的相关事项发表独立意见。发挥独立董事的独立性和专 业性作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 1.2022 年报告期内公司共召开 8 次董事会会议，股东大会 5 次。公司独立 董事 ...

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，会议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，调整后公司组织架构如下图所示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-021 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 2023 年 4 月 25 日 三、 备查文件 1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十九次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 二、 组织架构调整对公司的影响 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-019 明光浩淼安防科技股份公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性与可行性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是: ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-023 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | | 响力。 | | --- | --- | | | 第一百九十六条 按照守信用、讲奉 | | | 献、有本领、重品行的要求选优配强党 | | | 组织书记。积极推动公司负责人或中高 | | | 层管理人员中的党员，通过法定程序担 | | | 任党组织书记、委员，党组织班子成员 | | | 也可交叉任职，参与企业管理。 | | | 第一百九十七条 公司重大经营决 | | | 策、人事安排等重要决策，提前听取党 | | | 组织意见建议，邀请党组织书记参加或 | | | 列席公司管理层重要会议。 | | | 第一百九十八条 公司重视和支持 | | | 党建工作，为党组织建设和活动开展提 | | | 供必要的财力、物力等保障，党组织工 | | | 作经费纳入企业管理费列支。 | | 第十二章 附则 | 第十二章 修改章程 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-016 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,697,588.24 元，母公司未分配利润为 179,450,497.68 元。母公司资本公积 为 162,532,523.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 161,760,940.56 元，其他资本公积为 771,583.33 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,186,549 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 1.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.00 股，无需纳税；以其他资 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-022 明光浩淼安防科技股份公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制定本制度。 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-009 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯加现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱曙夏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度 的规定 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行主题 。 . . 『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 ju 明光浩淼安防科技股份公司 : 容诚专字|2023|230Z0758 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2023]230Z0758 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2023]230Z0607 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

『RsM | 容 诚 内部控制鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2023]230Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行企业 "社 容诚专字[2023]230Z0757 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 我们鉴证了后附的明光浩淼安防科技股份公司(以下简称浩淼科技)董事会编 制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-10 | t . . . . 内部控制鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩淼科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建 ...

RSM | 容 诚 审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2023]230Z0607 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fig.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.gdfg.cn】" 进行 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 115 | 审计报告 容诚审字[2023]230Z0607 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了明光浩淼安防科技股份公司(以 ...