明光浩淼安防科技股份公司 审计委员会工作细则 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-075 明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事 会批准。（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独 立董事委员担任）。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第五条 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-055 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-065 明光浩淼安防科技股份公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求,聘任会计师事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-062 明光浩淼安防科技股份公司董事及高级管理人员薪酬与 绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律 法规及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 基本原则 （一）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符原则； 第二章 薪酬与考核管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是本制度制定、修订与执行的指导及管理 机构，并负责对本办法的执行情 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-053 明光浩淼安防科技股份公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引第 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《明光浩淼安防科技股 ...

本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-060 明光浩淼安防科技股份公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，防范对外投资 过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 对外投资管理制度 第一章 总则 第二 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-072 明光浩淼安防科技股份公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四） ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-054 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（以下简称《监管指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《明光浩 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-052 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，行使《公司章程》 中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-050 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 15 日 15:00—2025 ...