公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日审议通过了《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-014 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《明光浩淼安防科技股份公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-015 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-013 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 （公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-012 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-011 明光浩淼安防科技股份公司 | 股东名称 | 股东身 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | （股） | 例 | | | 明光天睿投资管理 | 员工持 | 4,235,000 | 4.90% | 北交所上市前取得（含 | | 中心（有限合伙） | 股平台 | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一）股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已 | | | | 减持价 | | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 减 | | | | | | | | | | 已减持 | 减 | | | | 格区间 | | 计划 | 股数量 | 当前 | | 东 | | | 持 | 减持 | | | 已减持总 | | | | | | 数量 | 持 | | | | ...

证券代码：831856 证券简称:浩淼科技 公告编号：2025-010 明光浩淼安防科技股份公司股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要风险提示： 1.明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日披露了《股票 交易异常波动公告》（公告编号：2025-009）。公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到北京证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2.经查询中证指数有限公司网站数据，截至2025年3月7日，公司最新市盈率为401.74， 公司所属中上协行业分类"专用设备制造业"最新市盈率为 30.66。 3.近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。公司不 存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论 ...

证券代码：831856 证券简称:浩淼科技 公告编号：2025-009 明光浩淼安防科技股份公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-008 | 名称 | | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 倪军、倪代红、倪红艳、 | | | | 倪海燕、倪世和与天睿 | 投资 | 2025 年 3 月 | 3 日 | | 股票简称 | 浩淼科技 | 证券代码 | 831856 | | 变动类型 | 增加口 减少√ | 是否存在一致 行动人 | 是√否口 | | 是否为公司第一大股东、实际控制人或股 东、实际控制人或其一致行动人 | | 是√否口 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | 1.基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 天睿投资 | 集中竞价 | 748,900 | 0.87% | 明光浩淼安防科技股份公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥545,801,110.76, representing a year-on-year increase of 14.42%[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥19,976,654.56, up 148.27% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,299,626.61, reflecting a significant increase of 1,011.27%[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.23, a growth of 130.00% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥829,859,046.26, an increase of 28.95% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥462,228,360.21, up 4.52% from the beginning of the period[5] Market and Product Development - The company capitalized on the recovery of emergency rescue market demand, leading to a substantial increase in contract orders and operating revenue[6] - Continuous investment in technological innovation and new product development, particularly in high-margin special fire trucks, contributed to improved gross profit margins[6] - The company won bids for significant national projects, enhancing its product offerings and overall profitability[6] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the reported financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-006 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 18 日 活动地点：明光浩淼安防科技股份公司 参会单位及人员：华世私募基金、鲁商私募基金 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书倪红艳女士、生产总监王 文军先生、技术中心副总工屈朝峰先生 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司新产品开发如何与数字化、智能化深度融合？ 公司 2025 年将围绕工信部及科技部的大型石油储罐灭火智能装备项目，做 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 好相关新产品开发工作，包括无人机高层灭火、大流量三相射流、高扬程远程供 水系统等高端智能装备及智能指挥系统，构建大型石油储罐灭火救援数字化场 景，融合数据监控火场态势，模拟火情演变、装备集成智能监控控制，为大 ...