证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-039 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 问题 1：公司承担的国家级项目有哪些，国家会给予资金支持吗，何时会投 入市场并产生收益？ 回复：公司承担的国家级项目有科技部"面向大型复杂火场的举高喷射消防 机器人关键技术研究及应用"项目和某部委"大型储罐灭火智能装备系统"项目。 活动时间：2025 年 4 月 25 日 活动地点：明光浩淼安防科技股份公司 参会单位及人员：洪顺资本、申万宏源、华鑫证券、中山证券、东北证券、 中金公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理倪军先生、董事兼董事会秘书倪红艳女 士、董事兼副总经理章钦先生、生产总监王文军先生、副总工程师屈朝峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 国家有相应的配套资金。其相关产品预计 ...

本人李志军作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称" 公司"）的独立董 事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-033 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南大学会计学博士研究生学位学历。2021 年 8 月至今就职于湖南工商大学会 计学院任教师，教授、正高级会计师。2023 年 7 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.1000 | 120 | 0.4100 | | 每股净资产（元） | 5.33 | 5.09 | 4.72 | 5.54 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.78 | -0.56 | 2.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.27 | 2.06 | 10.19 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.45 | 4.77 | 14.26 | 4.5 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.08 | 137.5 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 4.21 | 1.83 | 130.05 | 7.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 2234.15万股，累计占流通股比： 46.63%，较上期变化： ...

一、 基本情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-029 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十五次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，调整后公司组织架构如下图所示: 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-035 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-026 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合明 光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-027 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次投资人民 币 1 万新加坡元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.007%，占净资产 的 0.012%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）基于公司业务经营和战略 发展需要，拟在新加坡投资设立一家全资子公司。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十三次会议，分别审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-034 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股 份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦 国、朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、会议召开情况 审计委员会除审议定期报告外，还审议了以下事项。 | | 日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 2 | 20 | 日 | 与财务沟通 年度快报，并了解安徽省 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-030 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...