证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-077 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司产品被认定为 2024 年度安徽省首台套重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到安徽省工业和信息 化厅发布的《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年度第二批安徽省首台套重 大技术装备名单的通知》，公司"42 米三相射流消防车（MX5430JXFJP42/SS）" 被认定为 2024 年度第二批安徽省首台套重大技术装备（国内先进等级）。 二、 对公司的影响 公司"42 米三相射流消防车（MX5430JXFJP42/SS）"被认定为 2024 年度第 二批安徽省首台套重大技术装备（国内先进等级），体现了公司的科技创新及自 主研发能力，有利于公司营造创新文化，不断提升创新能力，有助于提升公司综 合竞争力和可持续发展。 三、 备查文件 1.《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年度第二批安徽省首台套重大技 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-078 明光浩淼安防科技股份公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 上述合同为公司日常经营合同，根据《公司章程》，该合同不需要经过公司 董事会及股东大会审议批准。 二、 合同对方情况 （一） 合同对方基本情况 合同对方一： 1.合同对方名称：湛江市消防救援支队 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）近日与湛江市消防救援支 队签订了《湛江市消防救援支队粤西消防救援训练基地项目（模拟训练设施设备） 合同书》，公司提供模拟训练设施设备的设计、制造、安装及调试工作，合同金 额为 31,116,203.00 元（人民币）。 与内蒙古自治区消防救援总队签订了《内蒙古自治区消防救援总队自然灾害 应急能力提升工程消防装备建设项目采购合同》，公司提供消防装备的设计、制 造、安装及调试工作，合同金额为 44,820,000.00 元（人民币）。 两项合计金额为 75,936,203.00 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-074 明光浩淼安防科技股份公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 2024 年 8 月 19 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"87,015,003 元"变更为"86 ...

关于取得发明专利授权的公告 (一)发明名称：一种多功能排烟高倍泡沫灭火消防装置 专利号：ZL 2019 1 0929902.6 专利申请日：2019 年 09 月 29 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 授权公告号：CN 110548243 B 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-070 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 1.《发明专利证书》（证书号第 7283502 号） 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-069 发文单位：安徽省工业和信息化厅 二、 对公司的影响 公司被认定为 2024 年安徽省绿色工厂，体现了公司践行绿色发展理念，有 助于推动公司持续创新和技术进步，促进公司可持续发展。 关于被认定为 2024 年安徽省绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近日收到安徽省工业和信息 化厅《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》。其 载明：经企业申报、各市推荐、专家审核、会议审议、公示等环节，公司被认定 为 2024 年安徽省绿色工厂。 奖项名称：2024 年安徽省绿色工厂 获奖单位：明光浩淼安防科技股份公司 三、 备查文件 1. 《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年 8 月 5 日 董事会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-068 明光浩淼安防科技股份公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 536,250 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.616%。公司已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 536,250 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 87,015,003 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 86,478,753 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,096,076 | 44.93% | 38,559,826 | 44.59% | | 2.无限售条 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-064 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-065 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日分别 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》，该议案又经 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"）的有关规定，鉴于《激励计划》第二个解除限售期解除限售条 件未成就,根据《激励计划》相关规定，对激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的 536,250 股限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...