证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-081 明光浩淼安防科技股份公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-082 明光浩淼安防科技股份公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定 为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。 注册资本 300 万元，由公司以自有资金出资 150 万元，持股 50%；海口尤季 维进出口有限公司出资 120 万元，持股 40%；深圳市一洋安全设备有限公司出资 30 万元，持股 10%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的财务报表，本次投资人民币 150 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.23%，占净资产的 0.34%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资不构成重大资 产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-079 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司入选为专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 公司入选为专精特新"小巨人"企业，是对公司创新能力、研发能力、技术 实力、专业化程度等综合发展实力的充分认可， 有利于不断提升公司核心竞争 力，进一步增强公司品牌知名度和行业影响力，并推动公司健康、可持续发展。 三、 风险提示 公司本次入选为专精特新"小巨人"企业并完成公示，不会对公司近期生 产经营产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、 备查文件 1. 《第六批专精特新"小巨人"企业公示名单》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 根据工业和信息化部中小企业局《第六批专精特新"小巨人"企业公示名 单》，拟确定明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")为专精特新"小巨 人"企业，并已完成公示。 二、 对公司的影响 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-073 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-074 明光浩淼安防科技股份公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-077 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司产品被认定为 2024 年度安徽省首台套重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到安徽省工业和信息 化厅发布的《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年度第二批安徽省首台套重 大技术装备名单的通知》，公司"42 米三相射流消防车（MX5430JXFJP42/SS）" 被认定为 2024 年度第二批安徽省首台套重大技术装备（国内先进等级）。 二、 对公司的影响 公司"42 米三相射流消防车（MX5430JXFJP42/SS）"被认定为 2024 年度第 二批安徽省首台套重大技术装备（国内先进等级），体现了公司的科技创新及自 主研发能力，有利于公司营造创新文化，不断提升创新能力，有助于提升公司综 合竞争力和可持续发展。 三、 备查文件 1.《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年度第二批安徽省首台套重大技 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-078 明光浩淼安防科技股份公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 上述合同为公司日常经营合同，根据《公司章程》，该合同不需要经过公司 董事会及股东大会审议批准。 二、 合同对方情况 （一） 合同对方基本情况 合同对方一： 1.合同对方名称：湛江市消防救援支队 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）近日与湛江市消防救援支 队签订了《湛江市消防救援支队粤西消防救援训练基地项目（模拟训练设施设备） 合同书》，公司提供模拟训练设施设备的设计、制造、安装及调试工作，合同金 额为 31,116,203.00 元（人民币）。 与内蒙古自治区消防救援总队签订了《内蒙古自治区消防救援总队自然灾害 应急能力提升工程消防装备建设项目采购合同》，公司提供消防装备的设计、制 造、安装及调试工作，合同金额为 44,820,000.00 元（人民币）。 两项合计金额为 75,936,203.00 ...

创 新 、 智 造 让 救 援 更 安 全 高 效 "浩猫 XID 文 ice i I L Mingguang Hoomiao Security Protection Technology ygalands9T noit2914 ytirus92 animaK paul 证 券 简 称： 浩 淼 科 技 证 券 代 码： 8 3 1 8 5 6 半年度报告 1 公司半年度大事记 参加2024中国安全应急博览会 6月15日,公司携31米举高大流量三相射流消防 车、多功能城市主战消防车、水陆两栖救援应急 装备等多种产品,参加2024中国安全应急博览 会暨中国安徽消防技术装备展览会,展示了公司 在应急救援领域的最新产品及研发成果。 获得2项《发明专利证书》 报告期内,公司收到国家知识产权局颁发的2项 《发明专利证书》,发明专利名称分别为一种全 自动比例分配液体输送装置、无人机航站及无人 驾驶多功能消防车。 I 专利产品正式登陆CATALYST 公司几款专利产品正式登陆JOIFF(国际工业应 急救援服务组织)的官方期刊CATALYST。其中包 括公司核心专利产品31米大流量三相射流消防 车、涡喷细水雾消防车、PY98 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 2024 年 8 月 19 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"87,015,003 元"变更为"86 ...