明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024 年度内，本人发表书面独立意见如下： | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-032 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士 研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会 会计教育专家委员会专家委员，2 ...

关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00961 号 致:明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司(下称"公司") 的委托,指派肖郑东、徐丹丹律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 浩淼科技股东大会法律意见书 三 天天津师 安徽天天律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-016 明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 53,601,174 股，占公司有表决权股份总数的 61.98190%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

浩淼科技(831856)今日涨停，全天换手率17.84%，成交额1.56亿元，振幅36.66%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入1511.09万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日涨跌幅达到30.00%、日价格振幅达36.66%上榜，营业部席位合计 净买入1511.09万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5434.66万元，其中，买入成交额为 3472.88万元，卖出成交额为1961.78万元，合计净买入1511.09万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买 入金额为1272.61万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，卖出金额为 755.83万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均涨2.28%，上榜后5日平均跌0.37%。（数据宝） 浩淼科技4月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ...

公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日审议通过了《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-014 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《明光浩淼安防科技股份公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-015 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-013 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 （公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-012 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-011 明光浩淼安防科技股份公司 | 股东名称 | 股东身 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | （股） | 例 | | | 明光天睿投资管理 | 员工持 | 4,235,000 | 4.90% | 北交所上市前取得（含 | | 中心（有限合伙） | 股平台 | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一）股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已 | | | | 减持价 | | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 减 | | | | | | | | | | 已减持 | 减 | | | | 格区间 | | 计划 | 股数量 | 当前 | | 东 | | | 持 | 减持 | | | 已减持总 | | | | | | 数量 | 持 | | | | ...