明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 23 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或 "公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元。母公司资本公积 为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥544,598,442.13, representing a 14.16% increase compared to ¥477,028,852.90 in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥19,040,924.79, a significant increase of 136.64% from ¥8,046,492.47 in 2023[30] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,454,099.30, showing a remarkable increase of 960.91% compared to -¥1,678,927.16 in 2023[30] - The gross profit margin improved to 19.69% in 2024, up from 14.77% in 2023[30] - The basic earnings per share increased to ¥0.22, a 120.00% rise from ¥0.10 in 2023[30] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 4.21% in 2024, compared to 1.83% in 2023[30] - The company reported a net profit of ¥22,092,564.37 in Q4 2024, showing a recovery from losses in the first two quarters[35] - The net profit for 2024 was ¥18,781,212.32, a remarkable 140.92% increase from ¥7,795,505.83 in 2023, attributed to high-margin projects won during the year[89] Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.91% to ¥816,710,338.08 compared to the end of 2023[32] - Total liabilities rose by 76.91% to ¥355,101,067.26 compared to the end of 2023[32] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity increased to 43.48% from 31.19% in the previous year[32] - The company's cash flow from operating activities turned negative at -¥92,789,584.66, a decrease of 214.57% compared to the previous year[32] - The current ratio decreased by 32.39% to 2.38 compared to the previous year[32] - Accounts receivable increased by 110.40% to CNY 369.92 million, compared to CNY 175.82 million in the prior year[81] - Inventory rose by 15.79% to CNY 134.94 million, up from CNY 116.54 million year-over-year[81] - Short-term borrowings surged by 218.62% to CNY 66.97 million, compared to CNY 21.02 million in the previous year[81] Research and Development - The company is focused on developing firefighting and emergency rescue equipment, targeting government and specialized firefighting teams[23] - The company has developed a range of fire simulation training systems to enhance the capabilities of firefighting personnel[51] - The company has developed new intelligent emergency rescue equipment, including a 30-meter high-lift fire-fighting robot and a nitrogen fire truck, enhancing its product offerings[65] - The company received 19 new patent authorizations during the reporting period, including 3 invention patents, bringing the total to 167 patents[67] - The company is actively engaged in research and development of smart firefighting solutions, leveraging technologies such as IoT and AI[79] - The company is focusing on the development of unmanned and digital emergency equipment as part of its strategy to enhance safety and efficiency in emergency management[78] - The company is focusing on the development of key technologies for high-altitude firefighting robots, aiming to provide a one-stop, intelligent solution for industrial firefighting and rescue operations[144] Market and Competition - The company successfully exported 12 explosion-proof vehicles to Angola, expanding its international market presence[68] - Major customer Sinopec International Tianjin Co., Ltd. accounted for 46.65% of total sales, with a sales amount of approximately 254 million yuan[99] - The company is experiencing intensified market competition in the firefighting equipment sector, necessitating increased R&D efforts to maintain competitive advantages[147] - The national emergency management system aims for significant progress by 2025, which will drive demand for advanced emergency equipment[76] - The government is emphasizing the importance of fire safety and emergency rescue, creating favorable conditions for the industry's growth[74] Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period is 50,934,808, representing 58.90% of the total shares[189] - Major shareholders include Ni Jun (19.44%), Ni Daihong (13.18%), and Ni Hongyan (12.82%), collectively controlling 67.87% of the voting rights[169] - The company has a significant shareholder concentration, with five individuals controlling 67.87% of voting rights, which may pose governance risks[147] - The company has reported ongoing litigation with a cumulative amount of approximately 14.97 million yuan, representing 3.24% of its net assets[153] - The company has a structured profit distribution management system that considers industry characteristics, development stage, and operational needs[179] Employee and Management Information - The company had a total of 396 employees at the end of the reporting period, down from 402 at the beginning[196] - The number of sales personnel increased from 53 to 56 during the reporting period[196] - The company emphasizes a learning organization through multi-level training programs for all employees[198] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for the reporting period is 3,125,724.51 yuan, with independent directors receiving an annual allowance of 240,000 yuan[192] - The company has implemented stock incentive plans in 2014, 2015, and 2022 to reward key employees[197] Environmental and Social Responsibility - The company invested directly in environmental protection with an expenditure of CNY 451,003.25 during the reporting period[131] - The company completed two hazardous waste transfers totaling 38.57 tons[131] - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including emergency rescue operations and educational donations[128] - The company has implemented measures to ensure employee safety and health, including regular health checks and occupational hazard assessments[127] Strategic Focus and Future Plans - The company plans to continue focusing on technological innovation and new product development in the emergency rescue equipment sector[45] - The company is committed to enhancing its management capabilities through performance targets and training for its management team[73] - The company aims to improve production efficiency by implementing lean production and optimizing processes[143] - The company is enhancing its digital infrastructure, including PLM software and MES systems, to support efficient operations and data management[145]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0914 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2025]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z0525 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

内部控制审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0524 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浩淼 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 114 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) T ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024 年度内，本人发表书面独立意见如下： | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-032 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士 研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会 会计教育专家委员会专家委员，2 ...

关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00961 号 致:明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司(下称"公司") 的委托,指派肖郑东、徐丹丹律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 浩淼科技股东大会法律意见书 三 天天津师 安徽天天律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-016 明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 53,601,174 股，占公司有表决权股份总数的 61.98190%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

浩淼科技(831856)今日涨停，全天换手率17.84%，成交额1.56亿元，振幅36.66%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入1511.09万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日涨跌幅达到30.00%、日价格振幅达36.66%上榜，营业部席位合计 净买入1511.09万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5434.66万元，其中，买入成交额为 3472.88万元，卖出成交额为1961.78万元，合计净买入1511.09万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买 入金额为1272.61万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，卖出金额为 755.83万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均涨2.28%，上榜后5日平均跌0.37%。（数据宝） 浩淼科技4月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ...