证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-061 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的控股 股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》等法律、 法规、相关规范性文件的要求以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 明光浩淼安防科技股份公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子 ...

明光浩淼安防科技股份公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-069 明光浩淼安防科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-066 明光浩淼安防科技股份公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-051 明光浩淼安防科技股份公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《明光浩淼安防科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-073 明光浩淼安防科技股份公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》北京 证券交易所股票上市规则 》及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本工作制度。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-063 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《明光 浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 明光浩淼安防科技股份公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-068 明光浩淼安防科技股份公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关规定以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）《明 光浩淼安防科技股份公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等公司制度 ...

明光浩淼安防科技股份公司内部审计制度 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行 使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建 设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，结合明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（ ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-057 明光浩淼安防科技股份公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在申请上市、股票发行、再融资、并购重组、公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、规范或减少关联交易、资产注入、 股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策 ...

明光浩淼安防科技股份公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-074 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依 法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》北京证券交易所股票上市规则》以及《明光浩淼安防科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员应遵守法律法规 ...