证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-091 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，2025 年 7 月 16 日 召开了 2025 年第二次临时股东会。分别审议通过了《关于增加注册资本、取消 监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于增加注册资本、 取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 2025 年 8 月 4 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"86,478,753 ...

明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 59,059,156 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董 ...

安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 天律意 2025 第 01817 号 法律意见书 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司 （以下简称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（以下简称"天禾律师"）出 席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-076 明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-077 明光浩淼安防科技股份公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《明光浩淼安防科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责研究制定 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审 查公司董事和高级管理人员的薪 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-061 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的控股 股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》等法律、 法规、相关规范性文件的要求以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 明光浩淼安防科技股份公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-064 明光浩淼安防科技股份公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》相关 等法律、法规、规范性文件和《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会， ...

明光浩淼安防科技股份公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-069 明光浩淼安防科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-066 明光浩淼安防科技股份公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-051 明光浩淼安防科技股份公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《明光浩淼安防科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三 ...