证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-089 明光浩淼安防科技股份公司 关于 2022 年股权激励计划授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《明光浩淼 安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"、 "本激励计划"）的有关规定，《2022 年激励计划》第三个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序 1.202 ...

第三个解除限售期解除限售条件成就 安徽天禾律师事务所 浩淼科技股权激励法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划 的法律意见书 天律意2025第02011号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》）（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受明光浩淼安防科技股份公 司(以下简称"浩淼科技"或"公司")的委托，指派本所张大林、冉合庆律师作为经 办律师，就明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（以下简称"《2022 激励计划》"）涉及的第三个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《公司法 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-090 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 三、 风险提示 公司对科研成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权。专利成果能否 转化为经济效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 四、 备查文件 1.《发明专利证书》（证书号第 8099394 号） 2.《发明专利证书》（证书号第 8125759 号） 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《发明专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种卷管器同步卷放控制方法 专利号：ZL 2024 1 1966066.6 专利申请日：2024 年 12 月 30 日 专利权人：明光浩淼安防科 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-092 明光浩淼安防科技股份公司 关于境外全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金在新加坡投资设 立一家全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于公司拟 在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。 近日，公司收到境外新加坡全资子公司注册完成的证书，现将相关情况公告 如下： 二、工商注册登记情况 名称：HM SECURITY TECHNOLOGY PTE. LTD（HM 安全科技私人有限公司）. 统一实体编号(UEN):202532236G 类型： ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-091 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，2025 年 7 月 16 日 召开了 2025 年第二次临时股东会。分别审议通过了《关于增加注册资本、取消 监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于增加注册资本、 取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 2025 年 8 月 4 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"86,478,753 ...

明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 59,059,156 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董 ...

安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 天律意 2025 第 01817 号 法律意见书 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司 （以下简称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（以下简称"天禾律师"）出 席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-077 明光浩淼安防科技股份公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《明光浩淼安防科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责研究制定 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审 查公司董事和高级管理人员的薪 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-076 明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...

明光浩淼安防科技股份公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-069 明光浩淼安防科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...