证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-027 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次投资人民 币 1 万新加坡元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.007%，占净资产 的 0.012%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）基于公司业务经营和战略 发展需要，拟在新加坡投资设立一家全资子公司。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十三次会议，分别审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-034 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股 份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦 国、朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、会议召开情况 审计委员会除审议定期报告外，还审议了以下事项。 | | 日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 2 | 20 | 日 | 与财务沟通 年度快报，并了解安徽省 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 ...

一、 基本情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-029 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十五次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，调整后公司组织架构如下图所示: 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-028 明光浩淼安防科技股份公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大影响。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以 及 2024 年 12 月 6 日发 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-030 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 197.51% to ¥98,397,174.73 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders increased by 241.98% to ¥9,017,826.77 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[9]. - The total profit for the period increased by 279.18% to ¥11,026,960.49, driven by higher operating revenue and a reversal of credit impairment losses[11]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥10,910,792.30, compared to a loss of ¥6,140,952.19 in Q1 2024, indicating a turnaround in profitability[38]. - Net profit for Q1 2025 was ¥8,980,895.70, recovering from a net loss of ¥6,406,787.70 in Q1 2024, showcasing a substantial improvement[38]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.10, compared to a loss of ¥0.07 per share in Q1 2024, reflecting positive earnings growth[39]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥98,397,174.73, a significant increase from ¥33,073,047.98 in Q1 2024, representing a growth of approximately 197.5%[37]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 44.93% to ¥43,863,217.54 compared to the same period last year[11]. - Operating cash inflow for Q1 2025 reached ¥203,397,251.44, a significant increase from ¥99,882,609.22 in Q1 2024, representing a growth of approximately 104.5%[41]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥43,863,217.54, compared to ¥30,264,503.49 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 45.1%[42]. - Cash inflow from other operating activities in Q1 2025 was ¥22,572,443.07, compared to ¥7,013,114.53 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 222.5%[41]. - Cash paid for taxes in Q1 2025 was ¥12,612,820.83, which is double the amount of ¥6,299,701.83 paid in Q1 2024, indicating a 100% increase[41]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.56% to ¥787,605,274.08 compared to the end of the previous year[9]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 40.25% from 43.48% at the end of the previous year[9]. - Total liabilities decreased from CNY 355.10 billion to CNY 317.02 billion, a reduction of about 10.73%[33]. - Current liabilities totaled CNY 225.73 billion as of March 31, 2025, down from CNY 266.64 billion, a decrease of approximately 15.36%[32]. - Long-term borrowings decreased from CNY 66.93 billion to CNY 56.92 billion, a decline of about 14.93%[32]. - Shareholders' equity increased from CNY 461.61 billion to CNY 470.59 billion, an increase of approximately 1.99%[33]. Research and Development - Research and development expenses increased by 103.19% to ¥5,398,955.16 due to increased investment in R&D[11]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥5,398,955.16, up from ¥2,657,075.39 in Q1 2024, highlighting increased investment in innovation[37]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 47,918,927 to 47,780,997, representing a change of -137,930 shares, which is a decrease from 55.41% to 55.25% of total shares[18]. - The total share capital remains unchanged at 86,478,753 shares, with 6,800 common shareholders[18]. - The top five shareholders hold a combined 67.28% of the shares, with the largest shareholder, Ni Jun, owning 19.44%[20]. - The company initiated a stock incentive plan in 2022, granting 1,725,000 restricted shares at a price of 4.80 yuan per share[24]. - As of 2023, the company completed the release of 723,800 restricted shares for 69 eligible incentive plan participants[24]. Commitments and Legal Matters - The company has no new commitments during the reporting period, and previously disclosed commitments remain fulfilled[26]. - There are no ongoing litigation or arbitration matters affecting the company[23]. - The company has not reported any significant adverse effects from the pledged assets, as they represent a low proportion of total assets[28].

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-023 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定 （四）会议召开方式 除上述投票方式外，无其他投票方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-020 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...