证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-064 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防 范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 下简称"《监管指引 9 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（ ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-065 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 7《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-067 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东 会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司及公司全资、控股子公司等。 公司不对全资子公司和控股子公司（实际控制）以外的其他公 司、企业或人员提供担保。未经公司批准，所属控股子公司不得对 外提供担保，不得相互提供担保。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-062 创远信科（上海）技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重 组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第二章 承诺管理 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 4《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、收购人、董事、高 级管理人员、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺 人"）的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-060 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 2《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的 议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司的董 ...

第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占 用创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-083 创远信科（上海）技术股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 13《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 规则》（以下 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-087 创远信科（上海）技术股份有限公司 印章使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 15《关于修订<印章使用管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）印章的制发、管理及使用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上 海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-088 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 16《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律法规、规范 性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高创远信科（上海）技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、 规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司持股 5%以上的股东、董事、财务总监、会计机 构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格 执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关 的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-084 创远信科（上海）技术股份有限公司 网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网 络投票系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系 统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文 ...