证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-051 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 续技术创新，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 9 月 13 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | 发明 | 嵌入数控衰减器的高隔离开关电路结构 | ZL 202111422208.9 | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 490 项，其中发明专利 335 项，占比 68.37%，授权专利 289 项，其中发明专利 145 项，实用新型专利 105 项，外观设计专利 39 项。 二、对公司影响 上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权的保护力度， 进一 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 02-102022000379 大 is Dentons' Proferred Law Firm in 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 176 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(20 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 61,784,338 股，占公司有表决权股份总数的 43.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的股份总数 17,139,086 股，占公司有表决权股份总数的 12.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权 ...

法律意见书 02-102022000379 大 is Dentons' Proferred Law Firm in 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 176 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(20 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14: ...

Company Achievements and Innovations - The company won the second prize of the National Science and Technology Progress Award in 2023, marking a significant milestone after winning the first prize in 2016[3]. - The company has been deeply engaged in wireless communication testing instruments for 19 years, providing leading testing products and solutions from 3G to 5G, with the official commercialization of 5.5G expected to bring new development opportunities[4]. - The company successfully passed the acceptance of two major national scientific research projects, achieving breakthrough innovations in core technologies, enhancing its core competitiveness and overall strength[4]. - The company launched several new products, including an integrated air-ground testing system and low-orbit satellite internet multi-terminal testing instruments, targeting new production opportunities in smart connected vehicles, low-altitude economy, and satellite internet[4]. - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, characteristic, and innovative" enterprise and has received multiple awards for its technological advancements[25][26]. - The company is actively involved in the research and development of 5G/6G and millimeter-wave communication testing technologies, enhancing its long-term core competitiveness[25]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥93,869,907.57, a decrease of 21.64% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥1,390,287.35, reflecting a significant decline of 86.49% year-on-year[17]. - The gross profit margin for the current period is 54.20%, compared to 47.24% in the previous year[17]. - The company's basic earnings per share for the current period is ¥0.01, down 85.71% from ¥0.07 in the previous year[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥6,233,950.68, a decrease of 72.31% compared to ¥22,513,520.73 in the previous year[20][21]. - The company's net profit for the period was ¥331,616.72, a dramatic decline of 96.46% from ¥9,362,755.14 in the previous year[69]. Market and Industry Trends - The global wireless communication testing equipment market is concentrated, with key technologies controlled by a few foreign giants, but domestic companies are expected to catch up due to accelerated wireless communication construction and national policy support in China[37]. - Domestic enterprises are improving their technology levels, and the advantages of domestic equipment in terms of cost-performance and after-sales service are becoming more apparent, especially in the 5G testing field[38]. - The Chinese government has implemented multiple policies, such as "Made in China 2025" and the "14th Five-Year Plan," to support the wireless communication and RF microwave testing instrument industry, providing financial, tax, technical, and talent support[39]. - The industry is seen as a strategic sector with strong economic pull, receiving continuous support from national policies aimed at fostering innovation and development[39]. Research and Development - The company's R&D expenditure was 52.52 million yuan, accounting for 55.95% of operating revenue, with a total of 451 patents applied, including 298 invention patents[30]. - The company is focusing on the development of wireless communication testing, vehicle networking testing, and wireless communication equipment, with a strong emphasis on R&D capabilities[24]. - The company has increased its investment in core technology R&D, focusing on RF microwave, signal processing, foundational algorithms, and custom RF chips, leveraging national major special projects and partnerships with research institutions[83]. Cash Flow and Assets - The company's cash and cash equivalents decreased by 19.88% year-over-year, amounting to 851.01 million RMB, representing 7.30% of total assets[64]. - Accounts receivable increased by 38.64% year-over-year, totaling 636.34 million RMB, which is 5.46% of total assets[64]. - Inventory levels rose by 2.77% year-over-year, reaching 1.23 billion RMB, accounting for 10.56% of total assets[64]. - Total assets at the end of the current period amount to ¥1,165,360,328.55, a decrease of 1.16% from the previous year[18]. Employee and Management - The company has implemented employee incentive plans and stock ownership programs to enhance employee motivation and align interests with company growth[87]. - The company is facing risks related to the retention of core personnel due to intensified industry competition, and it is implementing incentive mechanisms to ensure employee engagement and retention[85]. - The company’s core employee list was confirmed to include 55 employees as of November 7, 2023[97]. Social Responsibility - The company provided 60,000 yuan in donations to support educational equipment for a school in Yunnan Province, demonstrating its commitment to social responsibility[81]. - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including establishing scholarships and supporting local community projects[79]. Legal and Compliance - The company reported a total litigation amount of ¥2,165,800, accounting for 0.28% of the net assets at the end of the period[88]. - The company has no significant related party transactions or major ongoing litigation during the reporting period[91].

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-046 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银 行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金 可以循环滚动使用。 （三） 委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 2024 年 8 月 27 日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 风险分析及风控措施 公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可 控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其 衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进 行预估和预测，购买后及时分 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-043 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14: ...