证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-019 注销预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2021 年股票期权激励计划》预留部分股票期权共 538,000 份，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票 期权激励计划》的规定，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司召开第七 届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注 销预留部分股票期权的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等要求，公司董事会就在任独立董事饶钢先生、朱伏生先生、 钱国良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UCC的代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5, 8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No & Xinye Road, Oranjiang New City Flangzhou Tel. 0571-88879909 = Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2687号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信 科)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2686号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的创远信科管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公 ...

创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中医杭州市核江新城新业旅6号UDC动代人版A版120688888 Elossy 3-40-92 and 2 . High == DOE Theres Bureding The Execue Grangong hess Cav.Margither Tel 05 = 05873000 = Fax www.zhcpa.cn l B KS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof manal 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙2406NNXS85 审计报告 中汇会审[2024]2686号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2023年12月31日的 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权相关 事宜 之 fT 律意见 北京大成 律师事 (一步上) l www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 | | | --- | --- | | 正 | TT A NU | | | 本次注销已履行的批准与授权 | | --- ١ | 本次注销的情况 | | 三、 | 结论 . | 法 律 意 见 书 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 根据扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 7,066,335.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将 ...

朱伏生先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后毕业于华中科技大学、复旦大学、东南大学，博士研究生学历。 1996 年 7 月至 2000 年 10 月，任中兴通讯南京研发中心开发工程师、 项目经理;2000 年 10 月至 2018 年 9 月，任中兴通讯上海研发中心开 发部长、总工程师、中兴通讯战略与技术委员会委员；2018 年 10 月 至今，担任广东省新一代通信与网络创新研究院院长；2023 年 3 月 1 日至今，任公司独立董事。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则 ...

钱国良先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 钱国良先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-014 本公司及董 ...

2023 年独立董事述职报告 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本 | 年 | 亲自 | 委 | 托 | | 本年应 | 亲自出 | | | | 事 | 应 | 出 | 出席 | 出 | 席 | 缺席 | 出席股 | 席 股 东 | 委托出 | 缺席次 | | | | | | | | 次数 | | | 席次数 | 数 | | | 席 | 董 | 次数 | 次数 | | | 东大会 | 大会次 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公 ...