证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-004 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宝盈基金管理有限公司 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 1 月 16 日 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:公司核心器件是否存在贸易管制？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。目前公司主要采购的关键核 心器件是通用的商业化产品，研发和生产使用部分关键核心器件对国 外品牌存在一定的依赖性，公司通过选择多家供应商，分散依赖集中 采购的风险，同时通过建立安全库存，以保障公司的需 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ff 法信 意见 02-102022000379 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所") 接受创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shan ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-002 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 11 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:公司"1+3"战略中有三个业务方向，未来几年在传统通 信测试领域有什么好的业务机会？ 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、东北证券 股份有限公司 回复：您好！感谢您关注创远信科。公司自 2005 年成立以来深 耕无线通信测试领域，自成立之初便紧跟国家战略，自主研发支持中 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-001 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

一、投资者关系活动类别 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-001 □特定对象调研 创远信科（上海）技术股份有限公司 □业绩说明会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 9 日 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 问题 1:最近有关注到江苏省提名公司项目为"2023 年度国家科 技进步奖"，是否可以说下具体情况？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。根据《国家科学技术奖励工 作办公室关于 2023 年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字 [2023]21 号)要求，经江苏省有关单位、各设区市推荐，江苏省科学 技术厅组织专家咨询，公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研 项目"移动通信测试技术与测量仪器"获江苏省提名"2023 年度国 家科技进 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-124 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | （2023）年年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 初至披露日与 | 实际发生金额差 | | | | 生金额 | 关联方实际发 | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | 燃料和动力、 | 燃料和动力、 | 10,000,000.00 | 9,608,743.35 | 业务需要 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 16,500,000.00 | 4,697,209.88 | 业务需要 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-123 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生金额 | 2023 年年初至披露日与 关联方实际发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买原材料、燃 料、动力，接受 | | 10,000,000.00 | | 9,608,743.35 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品、商 | | 16,500,000.00 | | 4,697,209.88 | | 劳务 | 品，提供劳务 | | | | | | 其他 | 租赁 | | 500,000.00 | | 240,000.00 | | 合计 | - | | 27,000,000.00 | | 14,545,953.23 | 本次关联交易具体明细情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者 ...