创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-123 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-120 5.会议主持人：陈爽 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：上海市高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方 式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-121。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-121 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236 人 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 股东大会审议。 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 无 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 经营 ...

Group 1: Company Overview - Founded in 2005, Chuangyuan Xinke (Shanghai) Technology Co., Ltd. specializes in RF communication testing instruments and solutions, with a focus on wireless communication testing, vehicle networking testing, and wireless communication devices [3] - The company has a strong brand presence and core technologies in the wireless communication testing instrument sector, serving various clients in the wireless communication industry [3] Group 2: International Expansion - Currently, overseas revenue is low, but the company plans to enhance international operations by strengthening partnerships with foreign firms and expanding market channels [4] Group 3: Core Technologies - The company has invested significantly in R&D, leading to the development of key technologies such as RF microwave circuit design, high-speed baseband signal processing, and 5G millimeter-wave testing technology [5] Group 4: Employee Incentives - In September 2021, the company implemented a stock option incentive plan for key personnel, and in November 2023, a new plan was announced, granting options to 146 employees, representing 60.33% of the total workforce [6] - The total number of stock options granted is 7,926,020, which is 5.55% of the company's total share capital [6] Group 5: Profitability Outlook - The company emphasizes high-quality development, with R&D expenditures exceeding 40% over the past three years and R&D personnel exceeding 60% of the workforce, indicating a positive outlook for sales gross margin improvement [7]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、实际授予数量：792.602 万份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、 ...