Group 1: Company Overview - Founded in 2005, Chuangyuan Xinke (Shanghai) Technology Co., Ltd. specializes in RF communication testing instruments and solutions, with a focus on wireless communication testing, vehicle networking testing, and wireless communication devices [3] - The company has a strong brand presence and core technologies in the wireless communication testing instrument sector, serving various clients in the wireless communication industry [3] Group 2: International Expansion - Currently, overseas revenue is low, but the company plans to enhance international operations by strengthening partnerships with foreign firms and expanding market channels [4] Group 3: Core Technologies - The company has invested significantly in R&D, leading to the development of key technologies such as RF microwave circuit design, high-speed baseband signal processing, and 5G millimeter-wave testing technology [5] Group 4: Employee Incentives - In September 2021, the company implemented a stock option incentive plan for key personnel, and in November 2023, a new plan was announced, granting options to 146 employees, representing 60.33% of the total workforce [6] - The total number of stock options granted is 7,926,020, which is 5.55% of the company's total share capital [6] Group 5: Profitability Outlook - The company emphasizes high-quality development, with R&D expenditures exceeding 40% over the past three years and R&D personnel exceeding 60% of the workforce, indicating a positive outlook for sales gross margin improvement [7]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、实际授予数量：792.602 万份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-116 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 12 月 21 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:请简要介绍一下公司基本情况，公司的核心优势是什么？ 活动地点：上海市浦东新区海阳西路 551 号 （二）参与单位及人员 国海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰基金管理 有限公司、中银基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商证 券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、深圳市前海鸿富投资 管理有限公司、恒越基金管理有限公司、上海欣歌投资管理有限公 ...

公告编号：2023-114 创远信科（上海）技术股份有限公司 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 意见书 浩 律 北京大成(上海)律师事务所 北京大成(上海)律师事务所 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于创元信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 325 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2 ...

意见书 浩 律 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 公告编号：2023-114 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...