证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 股东大会审议。 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 无 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 经营 ...

Group 1: Company Overview - Founded in 2005, Chuangyuan Xinke (Shanghai) Technology Co., Ltd. specializes in RF communication testing instruments and solutions, with a focus on wireless communication testing, vehicle networking testing, and wireless communication devices [3] - The company has a strong brand presence and core technologies in the wireless communication testing instrument sector, serving various clients in the wireless communication industry [3] Group 2: International Expansion - Currently, overseas revenue is low, but the company plans to enhance international operations by strengthening partnerships with foreign firms and expanding market channels [4] Group 3: Core Technologies - The company has invested significantly in R&D, leading to the development of key technologies such as RF microwave circuit design, high-speed baseband signal processing, and 5G millimeter-wave testing technology [5] Group 4: Employee Incentives - In September 2021, the company implemented a stock option incentive plan for key personnel, and in November 2023, a new plan was announced, granting options to 146 employees, representing 60.33% of the total workforce [6] - The total number of stock options granted is 7,926,020, which is 5.55% of the company's total share capital [6] Group 5: Profitability Outlook - The company emphasizes high-quality development, with R&D expenditures exceeding 40% over the past three years and R&D personnel exceeding 60% of the workforce, indicating a positive outlook for sales gross margin improvement [7]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、实际授予数量：792.602 万份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-116 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 12 月 21 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:请简要介绍一下公司基本情况，公司的核心优势是什么？ 活动地点：上海市浦东新区海阳西路 551 号 （二）参与单位及人员 国海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰基金管理 有限公司、中银基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商证 券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、深圳市前海鸿富投资 管理有限公司、恒越基金管理有限公司、上海欣歌投资管理有限公 ...

公告编号：2023-114 创远信科（上海）技术股份有限公司 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...