证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-080 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资及控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤 勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-078 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七 届监事会第七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案， 拟提名陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，具体名单 详见附件。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第七十 四条向公司全体员工公示并征集意见，公示期为 2023 年 10 月 28 日 至 2023 年 11 月 6 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异 议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2023 年 11 月 7 日对公示情况发表明确意见， 公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 上述议案。 二、备查文件目录 关于对拟认定核心 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二三年十月 1 声 明 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-076 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票 期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《创远信科（上海）技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）由创远信科（上海）技术股份 有限公司（以下简称"创远信科""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。 ...

因此，监事会同意公司实施本次股票期权注销事宜。 创远信科（上海）技术股份有限公司 经核查，我们认为：本次注销股票期权符合《管理办法》、《监管 指引》和《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销股票期 权事宜在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-075 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权议案的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-077 1、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 2、激励对象名单（排名不分先后） 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 陈向民 副董事长、总裁 76 罗光辉 核心员工 2 王小磊 财务总监、董事会 秘书 77 罗军 核心员工 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本激励计划激励对象名单及分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划拟授 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 | 出权益总量的比 | 告日股本总额 | | | | （万份） | 例 | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 9.77% | 0.68% | | 王小磊 | 财务总监、董事会 秘书 | 34.02 | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。 2.议案表决结果：同意 7 票；反 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资及控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤 勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股 ...