安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们认真审阅 了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进 行变更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"上市公司"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据北京证券交易所《关于做好上市 公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发[2022]62 号）的工作要 求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了 专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 （七）公司控股股东不存在股份被冻结、股权质押的情形； （八）公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 安徽凤凰已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者 关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》 《募集资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-034 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事会 关于终止实施公司 2021 年股权激 励计划暨回购注销限制性股票核查意见的公告 经审议，本次终止股权激励计划并回购注销已授予的限制性股票，系综合考 虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因素，决策审批程序合法、合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们同意公司终止公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票 事项。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》及《公司章程》 等法律法规、规 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-046 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14：3 ...

（三） 委托理财方式 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟合 理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投 资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： （1）低风险型或保本型理财产品； （2）产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押， ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》已于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 刊登，敬请各位投资者注意查阅，公司衷心感谢全体投资者对公司的关心与关 注！ 特此公告！ 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-036 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，较好发挥了独立董事的客观监督、维护权益、规范内控 等作用，维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将我们的年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东大会，按照忠实、勤勉等 相关要求，全体独立董事出席了应当出席的全部董事会、股东大会会议，具体 情况如下： | 独立董事 | 应当出席董 | 出席董事会 | | 应当出席股 | 出席股东大会 | | --- ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-043 安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 4 日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股 1,741.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资 金总额为 125,352,000.00 元，实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时 间为 2020 年 12 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 1 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年12 月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | - ...

国元证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对安徽凤凰使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 4 日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股 1,741.00 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总 额为 125,352,000.00 元，实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时间为 2020 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023] 24762 号 目 录 审计报告 -- -1 ____6 2022 年度财务报表 ------------ -- 2022 年度财务报表附注 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于凤凰公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm·//scc mof expan = (http://ac 审计报告 天职业字[2023] 24762 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽风凰滤清器股份有限公司(以下简称"凤凰公司"或"公司")财务报 表,包括 2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合 ...