国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行的保荐机构，对安徽凤凰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对安徽凤凰为全资子公司 提供担保事项进行核查，具体情况如下： 一、本次提供担保的基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司资金周转需求，公司决定 为其提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资 产的 3.93%。上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 二、本次为全资子公司提供担保履行的审批程序 （以下无正文） 司为全资子公司提供担保的核查意见》之盖章页） 李 峻 姬福松 国元证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公 2023 年 4 月 21 日，公司召 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2、超额配售选择权行使后募集资金相关情况 2021 年 1 月 21 日，公司因行使超额配售选择权，发行新股 604,221 股，发 行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额新增 4,350,391.20 元，发行费用 新增 587,572.81 元，募集资金净额新增 3,762,818.39 元，实际到账金额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 1 月 21 日。此次募集资金到位情况经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了天职业 字[2021]2844 号验资报告。 综上，公司本次募集资金总额共计 129,702,391.20 元，发行费用共计 11,910,158.57 元，募集资金净额共计 117,792,232.63 元，实际到账金额共计 121,114,818.39 元。 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-030 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划第一个 解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限 制性股票的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需 提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）激励对象已离职 根据激励计划"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象辞职或被解除 劳动合同"之"1、激励对象劳动合同到期且不再续约或主动辞职的，其已获授 并已解除限售部分不作处理，尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上 银行 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发展 及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1.6 亿元。 公司以合法拥有的土地、不动产作为抵押物作为担保，授信内容主要包括借款、 银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1.6 亿元的额 度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划 地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-042 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元 2021 年上市公司审计客户家数：222 家 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 20 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-027 公司存在控股股东，控股股东为巫界树，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 46.43%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们认真审阅 了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进 行变更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"上市公司"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据北京证券交易所《关于做好上市 公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发[2022]62 号）的工作要 求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了 专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 （七）公司控股股东不存在股份被冻结、股权质押的情形； （八）公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 安徽凤凰已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者 关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》 《募集资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-034 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事会 关于终止实施公司 2021 年股权激 励计划暨回购注销限制性股票核查意见的公告 经审议，本次终止股权激励计划并回购注销已授予的限制性股票，系综合考 虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因素，决策审批程序合法、合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们同意公司终止公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票 事项。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》及《公司章程》 等法律法规、规 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-046 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14：3 ...