证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-075 苏州禾昌聚合材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 任命沈磊先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶 ...

（一）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-074 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司的独立董 事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉承客观公正的原则，对公司第五届 董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 经核查，我们认为：公司本次财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，沈磊先生不属于失信 惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务负责人条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监 督管理委员会处以市场禁入者并且禁 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-075）。 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-074 （一）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，沈磊先生不属于失信 惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务负责人条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监 督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 因此，我们同意本议案。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄 2023 年 8 月 31 日 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司的独立董 事，本着对公司和全体股东负 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-075 苏州禾昌聚合材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 任命沈磊先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原财务负责人李建霞女士因个人年龄、精力等原因，已辞去公司财务负责人一 职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，提名委员会审核，并 经全体董事审议，现聘任沈磊先生为公司新财务负责人，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 沈磊，男，1989 年 10 月出生 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily produces modified plastic particles, mainly modified PP, used in automotive and home appliance plastic components [3] - Direct customers for automotive products are injection molding manufacturers, while end customers are major automotive manufacturers; for home appliances, both direct and end customers are appliance manufacturers [3] Group 2: Capacity Planning - The company plans to increase production capacity by 80,000 to 100,000 tons over the next three years, following the trial operation of its subsidiary's project with an annual capacity of 56,000 tons [4] Group 3: Financial Performance - The company has experienced poor operating cash flow in recent years due to continuous revenue growth, changes in operating receivables and payables, and increased inventory in anticipation of rising sales orders [5] Group 4: Industry Position and Competitive Advantage - The company is positioned in the upper-middle stream of the modified plastics industry and is considered a domestic leader [5] - Competitive advantages include optimized product formulations, quick order response times, color restoration capabilities, and strong after-sales service [5]

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 经核查，天风证券认为： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整， 符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利 影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保 荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下 ...

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 8 月 25 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-070 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金 ...

公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议案》。本次申请银行授信及 对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料 ...