证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《关于制定〈防 范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州禾昌聚合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券(包括但不限于公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但公司实 施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或间接投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险 投资，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议， ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-058 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：《关于制定〈信 息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据（《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证 券交易所股票上市规则》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》 以下简称 （《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-077 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于修订〈股 东会网络投票实施细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订〈年 报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-075 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关于制定〈董 事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-069 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《《苏州禾昌 聚合材料股份有限公司章程》（以下简称《"《《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-076 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于修订〈累 积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-060 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《关于修订 〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》及《苏州禾昌聚合材料股份 有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-079 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）为了 进一步开拓海外东南亚市场，提升海外市场竞争力和服务能力，践行国家"一带 一路"倡议，丰富公司的境外销售渠道和客户资源，公司拟通过全资子公司HCJH PTE. LTD.（中文名：新加坡禾昌聚合有限公司，以下简称"新加坡禾昌"）与 Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.（中文名：泰油压机械股份有限公司， 以下简称"泰油压机械"）共同出资设立泰国合资公司Hechang Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准， 以下简称"泰国禾昌"）。 泰国禾昌注册资本为 400 万泰铢，折合人民币约为 884,92 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决 结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理 结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会 ...