本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州工业园区和雅材料 科技有限公司（以下简称"苏州和雅"）向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 综合授信用于借款、票据承兑、国内信用证等融资业务，综合授信额度不超过（含） 人民币 1,000 万元。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，并于 2025 年 2 月 17 日在苏州签订 《最高额保证合同》，被担保的主债权的发生期间为 2025 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，担保的最高债权额为人民币 1,000 万元，具体保证责任期间、授 信方式、用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额合计占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 0.99%。 （二）是否构成关联交易 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-006 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-005 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、上述事项对公司的影响 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业重 新认定后，将连续三年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业的再次认定，是对公司技术能力的再次肯定，也是公司综合 实力的体现，有利于进一步提升公司自主创新能力及综合竞争力，将对公司未 来的发展将产生积极的作用。 三、备查文件目录 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432000279） 企业名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证书编号：GR202432000279 发证时间：2024 年 11 月 6 日 有 效 期：三年 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 一、基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-004 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）基于 战略布局及业务发展需要，拟与上海禾慧誉企业管理合伙企业（有限合伙）、 杨峰先生共同投资设立新公司，拟设立的公司名称为：宿迁禾帆嘉创材料科技 有限公司（具体以工商登记机关核准确定的名称为准），开展新材料的研发、 生产及销售等业务，注册资本为人民币 1,000 万元，其中禾昌聚合认缴金额为 人民币 510 万元，占注册资本的 51%，实现控股；上海禾慧誉企业管理合伙企 业（有限合伙）认缴金额为人民币 440 万元，占注册资本的 44%；杨峰先生认 缴金额为人民币 50 万元，占注册资本的 5%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-001 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,401,392 股，占公司有表决权股份总数的 52.6996%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-003 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）、宿迁禾润昌新材料有限公司（以下简称"宿 迁禾润昌"）分别向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信用于借款、票 据承兑、国内信用证等融资业务，综合授信额度分别不超过（含）人民币 2,000 万元、人民币 1,000 万元。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，并于 2025 年 1 月 15 日在苏州分别 签订《最高额不可撤销担保书》，被担保的主债权的发生期间均为 2025 年 1 月 3 日至 2026 年 1 月 2 日，担保的最高债权额分别为人民币 2,000 万元、人民币 1,000 万元，具体保证责任期间、授信方式、用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额合计占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 2.96%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （2025）承义法字第 00002 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2025 年第一次临时股东股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2025 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请银行授 信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过（含）1,000 万元。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-081 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 12 月 31 日签订《最高 额保证合同》，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 22 日，担保的最高债权额为 1,000 万元，具体保证责任期间、授信方式、用 途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的 比例为 0.99%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第五届董事 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-078 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在不影响正常经营及发展的情况下，为进一步提高自有资金的使用效率， 公司及子公司拟在 2025 年度将部分自有资金进行适度理财，提高资产回报率， 增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、 委托理财金额：2025 年度，公司及子公司拟使用不超过(含)人民币 8,000 万元的自有资金购买流动性强、安全性高的理财产品。该资金可以循环 滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。 2、 资金来源：公司及子公司自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司日常资金周转所需，确保资金安全前提下，公司及子公司拟 投资的额度最高不超过（含）人民币 8,000 万 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-076 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面通知、电 子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...